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威海广泰：第六届董事会第三十三次会议决议公告

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　　证券代码：002111　　　　　证券简称：威海广泰　　　　公告编号：2022-009

　　　　　　　　　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　　　　　　　第六届董事会第三十三次会议决议公告

　　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　 一、董事会会议召开情况

　　　 1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十

三次会议于 2022 年 1 月 19 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

　　　 2、会议于 2022 年 1 月 24 日上午 9:00 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号召

开。

　　　 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

　　　 4、会议由董事长李光太先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。

　　　 5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　　 二、董事会会议审议情况

　　　 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《威海广泰空港设备

股份有限公司战略规划（2021 年-2025 年）》。

　　　 基于公司目前的经营状况、市场环境及发展趋势等情况，公司董事会同意战

略委员会提交的《威海广泰空港设备股份有限公司战略规划（2021 年-2025 年）》。

　　　 具体内 容详 见 2022 年 1 月 25 日刊 登在 指定 信息披 露网 站巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司战略规划

（2021 年-2025 年）》。

　　　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022年1月25日

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/965264.html

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