章源钨业：第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：002378　　　　　　　证券简称：章源钨业　　　　　　编号：2022-003

　　　　　　　　　　　崇义章源钨业股份有限公司

　　　　　　　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议

（以下简称“会议”）通知于 2022 年 1 月 15 日以专人送达、电话或电子邮件的形

式发出，于 2022 年 1 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席

监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符

合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经审议，通过如下议案：

　　1．审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　经审核，监事会认为：公司预计的 2022 年度日常关联交易属于日常生产经

营相关的、正常的商业交易，对于公司的生产经营是必要的，交易采用平等自愿、

互惠互利原则，价格公允合理，维护了交易双方的利益，没有损害公司中小股东

的利益，对公司独立性不构成影响，公司的主要业务也不会对关联方形成依赖。

同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。

　　《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见 2022 年 1 月 25 日的《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五

届监事会第十四次会议决议》。

　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　崇义章源钨业股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 25 日

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