锡业股份：云南锡业股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

证券代码：000960　　　　　　证券简称：锡业股份　　　　公告编号：2022-006

　　　　　　　　　　　 云南锡业股份有限公司

　　　　 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经

2022 年 1 月 24 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，同意召开公司 2022

年第一次临时股东大会（详见公司于 2022 年 1 月 25 日披露的公司董事会决议公

告）。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公

司章程》等的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开日期、时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）15:00。

　　（2）网络投票日期、起止时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2022 年 2 月 14 日的交易时间，即

9:15―9:25，9:30―11:30 和 13:00―15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2022 年 2 月 14 日 9:15―15:00

的任意时间。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投

票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

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　　当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，公司积极响应国家号召，为

保障广大股东健康，公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表

决。

　　根据昆明市最新防疫抗疫政策，1 月 1 日(含)以来有北京市海淀区，1 月 4

日(含)北京市朝阳区，1 月 5 日(含)以来有北京市房山区、北京市丰台区旅居史及

近期从中高风险区域和有本土疫情地区来(返)昆人员、与报告病例有过接触史或

与最新公布行程轨迹有交叉的人员，要第一时间主动向社区、单位、宾馆等报告，

主动配合落实各项疫情防控措施。从中高风险地区和有本土病例报告的地区所在

县(市、区)，返昆后及时向单位、居住地社区(村)报告，并配合当地落实疫情防

控措施。从外地返昆后，建议主动做一次核酸检测，并做好 14 天自我健康监测。

如有出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等不适症状时，立即就

近前往医疗机构发热门诊就诊，如实告知流行病学史。就医途中全程佩戴口罩，

避免乘坐公共交通工具。所有在昆人员必须严格遵守关于新冠肺炎疫情防控工作

的各项规定，外出规范佩戴口罩，测体温、扫码亮码、不扎堆、不聚集等，日常

做好体温监测，身体有异常情况须及时就医，做到“早发现、早报告、早隔离、

早治疗”。对于会议临近召开时间的最新防疫政策要求，公司将在后续披露的股

东大会召开提示性公告中予以说明。

　　股东大会现场会议召开当天，出席现场会议的股东及相关人员除带齐相关参

会证明文件外，请务必佩戴好口罩，填写个人健康声明承诺，并进行往返交通、

住宿等信息登记，由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后，方可进入

会场。

　　6、本次股东大会的股权登记日：2022 年 2 月 7 日（星期一）

　　7、出席对象

　　（1）于 2022 年 2 月 7 日（星期一）下午收市时中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：昆明市民航路 471 号云锡办公楼八楼会议室。

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　　二、会议事项

　 （一）会议审议事项

　　1、审议《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计及与关联

方签订并继续履行关联交易合同的议案》；

　　2、审议《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2022 年度综合授

信的议案》；

　　3、审议《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度套期保值计划的议案》。

　　上述议案为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的 1/2 以上通过生效。议案 1 为关联交易事项，表决议案 1 时，关联股东

云南锡业集团（控股）有限责任公司、云南锡业集团有限责任公司及个旧锡都实

业有限责任公司应回避表决。

　　上述议案已经 2022 年 1 月 24 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，

具体内容详见公司 1 月 25 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

议案编码　　　　　　　　　　　　议案名称　　　　　　　　　　　　该列打勾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的栏目可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以投票

　100　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　　　 √

非累积投

　票提案

　　　　　 《云南锡业股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计

　1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　 及与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》

　　　　　 《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2022年

　2.00　　　　　　　　　　　　　　

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