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润建股份：独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

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　　　　　　　　　 润建股份有限公司独立董事

　　　　　　　关于关联交易事项的事前认可意见

　 润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议将审

议的关联交易议案《关于向广州市旗鱼软件科技有限公司增资暨关联交易的议

案》已提交我们审核，现发表意见如下：

　　1、公司增资取得广州市旗鱼软件科技有限公司（以下简称“旗鱼科技”）17%

股权，旗鱼科技成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围，一方面旗鱼科技

将为公司带来良好的技术和产品补充；另一方面公司将利用强大的市场与交付能

力，带动旗鱼科技科迈入快速发展通道；同时公司亦可通过产业孵化与股权投资，

分享优质企业高速增长的成果，增强公司的盈利能力，实现股东利益最大化。

　　2、公司增资取得旗鱼科技17%股权的价格是以旗鱼科技强大的技术实力、

深厚的知识产权累积及行业技术精英团队等为基础，经各方协商后的结果，旗鱼

科技原为公司参股公司，本次交易将以旗鱼科技2021年度经审计财务数据和评估

结果为基础，最终对价不超过2,040万元，交易价格公允，不存在损害润建股份

及中小股东利益的情形，不影响上市公司的独立性。

　　本次交易构成关联交易，关联董事将在董事会审议本次关联交易事项时回避

表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们对于公司本次增资旗鱼科

技暨关联交易的事项表示认可，同意将《关于向广州市旗鱼软件科技有限公司增

资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事：李胜兰、马英华、万海斌

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 23 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/950535.html

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