启迪环境：关于本次重大资产重组方案调整的公告

证券代码：000826　　　　　　证券简称：启迪环境　　　　　 公告编号：2022-009

　　　　　　　　　 启迪环境科技发展股份有限公司

　　　　　　关于本次重大资产重组方案调整的公告

　　　　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

　　　　　　　 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）拟通过向启迪环境科技发展

股份有限公司（以下简称“启迪环境”）全体股东发行人民币普通股股票（A 股）

的方式换股吸收合并启迪环境并募集配套资金（以下简称“本次重组”）

　　2021年1月22日，启迪环境召开第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关

于<城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配

套资金预案>及其摘要的议案》以及本次重组的相关议案。

　　2021年7月22日，启迪环境召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于调

整后的城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司暨关联

交易方案的议案》《关于<城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展

股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》及相

关议案，并公告了本次重组预案（修订稿）。

　　2022年1月21日，启迪环境召开第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于

调整后的城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司暨关

联交易方案的议案》《关于<城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发

展股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）>及其摘要的议案》

及相关议案，并公告了本次重组预案（二次修订稿）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　根据中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（2016 年

修订）：“发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在 6个月内未发布

召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，

并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日”。

　　启迪环境未在审议本次重组预案的首次董事会决议公告后的 6 个月内发布召开

股东大会的通知，因此需以审议本次重组方案调整事项的第六届董事会第十一次会

议决议公告日作为新的发行股份定价基准日。

　　一、本次重组方案调整的内容

　项目　　　　　　重组预案（修订稿）　　　　　　　　　 重组预案（二次修订稿）

　　　　　 本次换股吸收合并中，城发环境拟购

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次换股吸收合并中，城发环境拟购买资产

　　　　　 买资产的交易价格为换股吸收合并启

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的交易价格为换股吸收合并启迪环境的成交

交易价格　 迪环境的成交金额（交易价格=启迪环

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额（交易价格=启迪环境换股价格×启迪

　　　　　 境换股价格×启迪环境总股本），为

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 环境总股本），为72.53亿元。

　　　　　 76.54亿元。

　　　　　 1、定价基准日：城发环境第六届董事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、定价基准日：城发环境第六届董事会第

　　　　　 会第三十九次会议、启迪环境第十届

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四十五次会议、启迪环境第十届董事会第十

　　　　　 董事会第六次会议决议公告日。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一次会议决议公告日。

　　　　　 2、换股价格

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2、换股价格

　　　　　 城发环境换股价格为定价基准日前120

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 城发环境换股价格为定价基准日前120个交

　　　　　 个交易日的股票交易均价的90%，即

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 易日的股票交易均价，即10.35元/股。启迪

　　　　　 8.80元/股。启迪环境换股价格为定价

定价基准　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 环境换股价格以定价基准日前120个交易日

　　　　　 基准日前120个交易日的股票交易均价

日、换股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的股票交易均价为基础溢价10%，即5.07元/

　　　　　 的90%，即5.35元/股。

价格及换　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股。

　　　　　 3、换股比例

　股比例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3、换股比例

　　　　　 每1股启迪环境股份可以换得城发环境

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 每1股启迪环境股份可以换得城发环境股份

　　　　　 股份数=启迪环境的换股价格/城发环

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数=启迪环境的换股价格/城发环境的换股价

　　　　　 境的换股价格（计算结果按四舍五入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 格（计算结果按四舍五入保留四位小数）。

　　　　　 保留四位小数）。根据上述公式，启

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 根据上述公式，启迪环境与城发环境的换股

　　　　　 迪环境与城发环境的换股比例为

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例为1:0.48

查看公告全文…