瑞康医药：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002589　　　　　　 证券简称：瑞康医药　　　　　公告编号：2022-004

　　　　　　　　　 瑞康医药集团股份有限公司

　　　　 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议

决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容如下。

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上

市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司

章程的规定。

　　3、会议召开时间：

　 （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）15:00

　 （2）网络投票时间：2022 年 2 月 9 日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022 年 2 月 9

日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

　　4、现场会议地点：烟台市机场路 326 号四楼会议室

　　5、会议主持人：董事长韩旭先生

　　6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公

司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统

行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理

人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　7、会议出席对象：

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　　（1）截至 2022 年 1 月 27 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不

能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表

决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、股权登记日：2022 年 1 月 27 日（星期四）

　　9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于续聘会计师事务所的议案》，上述议案已经公司第四届董事会第

十八次会议审议，具体内容详见 2022 年 1 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国

证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的公司公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计

票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码示例表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注（对该列打勾

议案编码　　　　　　　　　　　　　议案内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的项目可以投票）

　1.00　　　　　　　《关于续聘会计师事务所的议案》　　　　　　　　　　　 √

　　四、本次股东大会现场会议登记办法

　　1、登记时间：2022 年 1 月 28 日-2022 年 1 月 29 日（9:30-11:30,13:00-15:00）

　　2、登记办法：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股

东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；

委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、

加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

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　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡

办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委

托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函、电子邮件、传真方式登记，不接受电话登记。

采取信函、电子邮件、传真方式办理登记送达公司证券办的截至时间为：2022

年 1 月 29 日 15:00。

　　3、登记地点：

　　现场登记地点：瑞康医药集团股份有限公司 证券办

　　信函送达地址：烟台市芝罘区机场路 326 号 证券办，邮编：264004，信函

请注明“瑞康医药 2022 年第一次临时股东大会”字样。

　　联系电话：0535-6737695

　　传真号码：0535-6737695

　　电子邮箱：[email protected]

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：362589

　　2、投票简称：瑞康投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票视为所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　6、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 9 日上午 9:15，结束时间

为 2022 年 2 月 9 日下午 3:00。

　　7、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《关于发布<深圳证券交

易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）>的通知）》的规定办

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