东方盛虹：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）

股票代码：000301　　股票简称：东方盛虹　 公告编号：2022-017

　　　　　　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　　　　　 发行股份及支付现金购买资产

　　　　　　　并募集配套资金暨关联交易

　　实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）

　　　　　　　　　　　独立财务顾问

　　　　　　　　　　 二�二二年一月

　　　　　　　　　　　　　　　 特别提示

　　一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套

资金部分的股份将另行发行。

　　二、本次发行新增股份的发行价格为 11.04 元/股。

　　三、根据中登公司于 2022 年 1 月 14 日出具的《股份登记申请受理确认书》，

中登公司已受理本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记申请材料，相关股份

登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

　　四、本次发行新增股份上市数量为 1,111,528,326 股，上市时间为 2022 年 1

月 27 日。根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，

股票交易设涨跌幅限制。

　　五、本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起

算，在交易对方承诺的相关锁定期内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的

有关规定执行。

　　六、根据截至 2022 年 1 月 18 日的股本情况，本次发行完成后，公司总股本

将增加至 5,946,491,119 股，其中，社会公众股持有的股份占公司总股本的比例

不低于 10%，不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。

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　　　　　　　　　　　　　　　　 声　　　 明

　　本公司及董事会全体成员保证本摘要内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　本公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本摘要中

财务会计资料真实、准确、完整。

　　本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供

的信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　根据《证券法》等相关法律法规的规定，本次交易完成后，公司经营与收益

的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　中国证监会、深圳证券交易所等审批机关对本次交易所作的任何决定或意

见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之

相反的声明均属虚假不实陈述。

　　本公司提醒投资者注意：本摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施

情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《江苏东方盛虹股份有限公司发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文

件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　　　录

特别提示………………………………………………………………………………………………………… 2

声　　　 明………………………………………………………………………………………………………….. 3

目　　　 录………………………………………………………………………………………………………….. 4

释　　　 义………………………………………………………………………………………………………….. 5

第一节 本次交易基本情况……………………………………………………………………………… 7

　　 一、上市公司基本情况 ……………………………………………………………………………… 7

　　 二、本次交易方案概述 ……………………………………………………………………………… 7

第二节 本次交易实施情况……………………………………………………………………………. 14

　　 一、本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序 …………………………………. 14

　　 二、本次交易的实施情况 ………………………………………………………………………… 14

　　 三、发行对象的基本情况 ………………………………………………………………………… 15

　　 四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 …………………………………. 16

　　 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 …. 17

　　 六、是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，

　　 或上

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