久日新材：天津久日新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688199　　　　　　 证券简称：久日新材　　　　　 公告编号：2022-001

　　　　　　　　 天津久日新材料股份有限公司

　　　　　 2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　　本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2022 年 1 月 11 日

　　（二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山

C 座贰门五层会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17

2.出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　 29,384,815

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29,384,815

3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）　　　　　 27.1064

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）　　　　　　　　 27.1064

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事

会召集，董事长赵国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中

华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

　 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事周晓苏女士因身体原因未能出席

本次会议，已提前请假；

　　2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事罗想先生因工作原因未能出席本次会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

议，已提前请假；

　　　 3.公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生出席了本次会议；

　　　 4.公司其他高管列席了本次会议。

　　 注：受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，部分董事、监事、高管通过视频的方式参加

本次会议。

　　　 二、议案审议情况

　　　 （一）非累积投票议案

　　　 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　　 审议结果：通过

　　　 表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　股东类型　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　　（%）

　　　　 普通股　　　　　 29,383,915 99.9969　　　　　900　　 0.0031　　　　　　　0　　　0.0000

　　 （二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

议案

　　　　　　 议案名称　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　 比例

序号　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

　　　　《关于变更部分

1　　　募集资金投资项　　　173,459　　　 99.4838　　 900　　　　 0.5162　　　　　0　　　0.0000

　　　　目的议案》

　　 （三）关于议案表决的有关情况说明

　　　 1.本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股

东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

　　　 2.本次股东大会会议议案对中小投资者进行了单独计票。

　　　 三、律师见证情况

　　 1.本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　　 律师：李大鹏、付一洋

　　　 受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，上述两位律师全程通过视频的方式对

本次股东大会进行见证。

　　 2.律师见证结论意见：

　　　 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会

规则（2022 年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、

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有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通

过的有关决议合法有效。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天津久日新材料股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 12 日

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