杭州柯林： 2022年第一次临时股东大会通知

证券代码：688611　　　　 证券简称：杭州柯林　　　　　公告编号：2022-005

　　　　　　　　　 杭州柯林电气股份有限公司

　　　 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　 重要内容提示：

　　　　股东大会召开日期：2022年2月23日

　　　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

　　　　系统

一、　　召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

　　2022 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022 年 2 月 23 日　 13 点 00 分

　　召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢 6 层会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 23 日

　　　　　　　　　　　 至 2022 年 2 月 23 日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号――业务办理：第四

号――股东大会网络投票》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

　　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大

会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因

此，公司独立董事戴国骏先生作为征集人拟就下列议案 1、2、3，向公司全体股

东征集投票权。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于独立董

事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-003）。

二、　　 会议审议事项

　 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票股东类型

序号　　　　　　　　　　议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 股股东

非累积投票议案

　　　　 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草

　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 案）>及其摘要的议案》

　　　　 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施

　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 考核管理办法>的议案》

　　　　 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022

　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监

事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》披露的相关公告及文件。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前，

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2022 年第一次临时股东大会会

议资料》。

2、 特别决议议案：议案 1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3

　　应回避表决的关联股东名称：参与公司 2022 年限制性股票激励计划的激励

对象及其关联方。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、　　 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、　　 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　　 股份类别　　　　 股票代码　　　 股票简称　　　　股权登记日

　　　　 A股　　　　　　 688611　　　　杭州柯林　　　　2022/2/16

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、　 会议登记方法

（一）登记时间

　　2022 年 2 月 21 日-2 月 22 日（上午 09:00-11:30，下午 14:00-17:00）

（二）登记地点

　　浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢董秘办

（三）登记方式

　　1、自然人股东或自然人股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账

户卡原件（如有）等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：

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