众兴菌业：第四届董事会第一次会议决议公告

股票代码：002772　　　　　股票简称：众兴菌业

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公告编号：2021-045

债券代码：128026　　　　　债券简称：众兴转债

　　　　　　　　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　　　　　　　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次

会议于 2021 年 04 月 16 日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合

通讯的方式召开。公司于 2021 年 04 月 16 日召开的 2020 年度股东大会选举产

生第四届董事会董事，鉴于时间紧张，本次董事会会议通知在股东大会会议中以

口头方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议经半数以上

董事推荐，由高博书先生主持，公司相关人员均列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司

章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

　　表决结果：通过

　　经全体与会董事充分协商，董事会同意选举高博书先生为公司第四届董事会

董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　高博书先生简历详见 2021 年 03 月 26 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届

选举的公告》（公告编号：2021-021），《独立董事关于第四届董事会第一次会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1/5

议相关事项的独立意见》详见 2021 年 04 月 17 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

　　表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

　　表决结果：通过

　　经全体与会董事充分协商，董事会同意选举陶春晖先生为公司第四届董事会

副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　陶春晖先生简历详见 2021 年 03 月 26 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举

的公告》（公告编号：2021-021），《独立董事关于第四届董事会第一次会议相

关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

　　表决结果：通过

　　公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期自本次董

事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止，具体人员组成如下：

　　战略委员会：高博书（主任委员）、彭玲、王国庆、张宇飞

　　审计委员会：巨铭（主任委员）、刘遐、刘亮

　　提名委员会：刘遐（主任委员）、巨铭、姚伯玉

　　薪酬与考核委员会：彭玲（主任委员）、巨铭、陶春晖

　　上述人员简历详见 2021 年 03 月 26 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举

的公告》（公告编号：2021-021）。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性

文件和《公司章程》的相关规定，聘任刘亮先生为公司总经理；聘任陶春晖先生、

袁斌先生、周进军先生为公司副总经理；聘任李敏先生为公司财务总监；聘任钱

晓利女士为公司董事会秘书。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2/5

体情况如下：

　 1、审议通过了《关于聘任刘亮先生为公司总经理的议案》