龙腾光电：龙腾光电关于独立董事公开征集委托投票权的补充公告

证券代码：688055　　　　　　 证券简称：龙腾光电　　　　公告编号：2022-006

　　　　　　　　　 昆山龙腾光电股份有限公司

　　关于独立董事公开征集委托投票权的补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　　 征集投票权的起止时间：自 2022 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 20 日（上

午 10:00―12:00，下午 14:00―17:00）

　　 征集人对相关表决事项的表决意见：同意

　　 征集人未持有公司股票

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公

司股权激励管理办法》（简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照昆山龙腾光电

股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）其他独立董事的委托，独立

董事薛文进先生作为征集人，就公司拟于 2022 年 1 月 25 日召开的 2022 年第一

次临时股东大会审议的全部议案向公司全体股东征集投票权。

　　鉴于公司第一大股东昆山国创投资集团有限公司于 2022 年 1 月 14 日提出临

时提案并书面提交公司董事会，提请将《关于调整公司董事长兼总经理陶园先生

考核及薪酬事项的议案》提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，现对《龙

腾光电关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-002）进行

补充修订，除新增上述临时议案外，原公告其他内容保持不变。

　　修订后的公告内容如下：

　　一、征集人声明

　　本人薛文进作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委

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托，就公司 2022 年第一次临时股东大会相关提案公开征集股东委托投票权而制

作并签署本公告。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂

行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日

至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不

会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

　　本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公

司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投

票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本公告的履行不会违

反法律法规、公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

　　二、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

　　（一）征集人基本情况

　　本次征集投票权的征集人薛文进先生为公司独立董事、薪酬与考核委员会主

任委员、提名委员会主任委员，未持有公司股票；现任南京平板显示行业协会副

会长、顾问、专家委员会主任，2019 年 8 月至今，任公司独立董事。

　　征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为收到处罚，未涉及与经济纠

纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其

作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与

本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　（二）征集人对征集事项的表决意见及理由

　　征集人薛文进先生作为公司的独立董事，出席了公司于 2021 年 9 月 27 日召

开的第一届董事会第十四次会议，并对《关于公司<2021 年限制性股票激励计划

（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核

管理办法>的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》

及《关于<提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事

宜>的议案》四项议案均投了同意票，并对公司 2021 年限制性股票激励计划相关

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事项发表了同意的独立意见，认为：公司实施股权激励计划有利于进一步完善公

司治理结构，健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干员工的积极性，增

强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，不存

在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　　征集人参加了公司于 2022 年 1 月 6 日召开的第一届董事会第十六次会议，

对《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》投了同意票，认为：非独立

董事候选人曹春燕女士、沈志豪先生符合担任上市公司董事的任职条件，未发现

有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

　　　三、本次股东大会的基本情况

　　　（一）会议召开时间

　　　现场会议时间：2022 年 1 月 25 日 14 时 30 分

　　　网络投票时间：2022 年 1 月 25 日

　　　公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　　（二）会议召开地点

　　　江苏省昆山开发区龙腾路 1 号公司会议室

　　　（三）股东大会会议议案

序号　　　　　　　　　　　　　　　　　　议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　非累积投票议案

　1　　　 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　2　　　 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　3　　　 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》

　　　　　《关于<提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计

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　　　　　划相关事宜>的议案》

　5　　　 《关于调整公司董事长兼总经理陶园先生考核及薪酬事项的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　 累积投票议案

6.00　　 《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》

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6.01　　非独立董事候选人曹

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