斯莱克：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300382　　　　　　　　证券简称：斯莱克　　 公告编号：2022-009

债券代码：123067　　　　　　　　债券简称：斯莱转债

　　　　　　　　　　 苏州斯莱克精密设备股份有限公司

　　　　　　　　　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　 特别提示：

　 1、本次股东大会无否决议案的情况；

　 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

　　　 一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：公司董事长安旭先生

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年1月17日下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022 年 1 月 17 日上

午 9:15―9:25，9:30―11:30，下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 17 日 9:15―15:00 期间的任意时间。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召

开。

　　5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司一楼会议室。

　　6、出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计 166 名，代表有表决权

股份数 318,124,806 股，占公司股份总数的 54.8130%。其中，中小投资者股东

及股东授权代理人共计 165 人，代表股份 25,230,726 股，占公司有表决权股份

总数的 4.3473%。

　　（1）参加现场会议的股东及股东授权代理人共 2 人，代表股份 292,894,180

股，占上市公司总股份的 50.4658％；

　　（2）通过网络投票的股东 164 人，代表股份 25,230,626 股，占上市公司总

股份的 4.3472％；

　　7、根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，为保护投资者利益，使

公司股东充分行使权利，公司独立董事罗正英女士作为征集人，就公司 2022 年

第一次临时股东大会中审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相

关事宜的议案》时，已通过在指定媒体的公告向公司全体股东征集投票权，在征

集期内，无股东向征集人委托投票。

　　8、公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士

列席了本次会议。

　　9、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列

全部议案，并形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其

摘要的议案》

　　表决结果：

　　同意 318,124,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：

　　同意 25,230,726 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所

持有效表决权的三分之二以上通过。

　　（二）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》

　　表决结果：

　　 同意 318,124,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对

0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：

　　 同意 25,230,726 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所

持有效表决权的三分之二以上通过。

　　（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票

激励计划相关事宜的议案》

　　表决结果：

　　同意 318,124,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：

　　同意 25,230,726 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所

持有效表决权的三分之二以上通过。

　　（四）审议通过了《关于公司<第五期员工持股计划（草案）>的议案》

　　表决结果：

　　同意 318,109,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951％；反对

15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：

　　同意 25,215,226 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9386％；反对

15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0614％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000

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