迪威尔：迪威尔2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688377　　　　　　 证券简称：迪威尔　　　　　　 公告编号：2022-002

　　　　　　　　 南京迪威尔高端制造股份有限公司

　　　　　　　2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有

表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　 122,367,551

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　122,367,551

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）　　　　　　　 63.43

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）　　　　　　　　　　　63.43

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，公司董事长张利先生主持，大会采取现场投票和网络投票

相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书李跃玲女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议；

4、 因受新冠肺炎疫情影响，部分董事通过视频通讯方式出席本次会议。

二、　 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　　　 票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

　普通股　　　　 43,614,551　　　　 99.9931　　　　　3,000　　　 0.0069　　　　　　0　　0.0000

2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　　　 票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

　 普通股　　　　43,614,551　　　　 99.9931　　　　　3,000　　　 0.0069　　　　　 0　　 0.0000

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有

　 关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　　 票数　　　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　　（%）

　　　普通股　　　　 43,614,551　　　　　99.9931　　　　　3,000　　　 0.0069　　　　　　　 0　　 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　弃权

议案

　　　　　　　 议案名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　比例

序号　　　　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　

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