安旭生物：安旭生物关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：688075　　　　　　证券简称：安旭生物　　　　公告编号：2022-012

　　　　　　　　杭州安旭生物科技股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公

　　　　　　　　　　　　　　　　　　告

　　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.　 股东大会的类型和届次：

　　 2022 年第一次临时股东大会

2.　 股东大会召开日期：2022 年 1 月 28 日

3.　 股东大会股权登记日：

　　 股份类别　　　　 股票代码　　　股票简称　　　　　 股权登记日

　　　 A股　　　　　　 688075　　　 安旭生物　　　　　　2022/1/21

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：杭州艾旭控股有限公司

2. 提案程序说明

　　 公司已于 2022 年 1 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独持有 26.87%股

份的股东杭州艾旭控股有限公司，在 2022 年 1 月 17 日提出临时提案并书面提交

股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现

予以公告。

3. 临时提案的具体内容

　　《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

　　为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级

管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职

责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监

事及高级管理人员购买责任保险。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于为公司董

事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-008）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 1 月 13 日公告的原股东大会通知事

　　项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2022 年 1 月 28 日 14 点 00 分

　　召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 1 幢 2 楼党群人才服务中心智

造大讲堂

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2022 年 1 月 28 日

　　网络投票结束时间：2022 年 1 月 28 日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

　　　原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票股东类型

序号　　　　　　　　　　　议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东

非累积投票议案

　1　　　关于使用部分募集资金投资建设新项目的议案　　　　　　　　√

　　　　 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责　　　　　　　　√

　2

　　　　 任险的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　　议案 1 已经公司于 2022 年 1 月 12 日召开的第一届董事会第二十次会议和第

一届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的相关公告。

　　　议案 2 已经公司于 2022 年 1 月 17 日召开的第一届董事会第二十一次会议和

第一届监事会第九次会议审议。该事项与公司董事、监事存在关联关系，因此公

司全体董事、监事回避表决，独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见公

司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于为公司董事、监事和高级管

理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-008）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

　　　应回避表决的关联股东名称：杭州艾旭控股有限公司、杭州创圣股权投资合

伙企业（有限合伙）、凌世生、姜学英。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 18 日

附件 1：授权委托书

　　　　　　　　　　　　　　　　 授权委托书

杭州安旭生物科技股份有限公司：

　　兹委托　　　　　 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 28

日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

　 序号　　　　　　　 非累积投票议案名称　　　　　　　同意　　 反对　　　弃权

　　　　　　　 关于使用部分募集资金投资建设

　　 1

　　　　　　　 新项目的议案

　　　　　　　 关于为公司董事、监事和高级管理

　　 2

　　　　　　　 人员购买责任险的议案

委托人签名（盖章）：　　　　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　　　　　　　　　　受托人身份证号：

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