建研设计：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　章 程

（2022 年 1 月 18 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过）

　　　　　　　　　　　二�二二年一月

　　　　　　　　　　　　　　 目　　　 录

第一章 总则 ……………………………………………… 2

第二章 经营宗旨和范围 …………………………………….. 3

第三章 股份 ……………………………………………… 3

　第一节 股份发行 …………………………………………. 3

　第二节 股份增减和回购 ……………………………………. 8

　第三节 股份转让 ………………………………………… 9

第四章 股东和股东大会 ……………………………………. 10

　第一节 股东 …………………………………………… 10

　第二节 股东大会的一般规定 ………………………………. 12

　第三节 股东大会的召集 ………………………………….. 15

　第四节 股东大会的提案与通知 …………………………….. 16

　第五节 股东大会的召开 ………………………………….. 17

　第六节 股东大会的表决和决议 …………………………….. 20

第五章 董事会 …………………………………………… 24

　第一节 董事 …………………………………………… 24

　第二节 董事会 …………………………………………. 26

　第三节 董事会专门委员会 ………………………………… 32

第六章 总经理及其他高级管理人员 …………………………… 33

第七章 监事会 …………………………………………… 34

　第一节 监事 …………………………………………… 35

　第二节 监事会 …………………………………………. 35

第八章 公司党组织和工会 …………………………………… 37

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ……………………….. 40

　第一节 财务会计制度 ……………………………………. 40

　第二节 利润分配 ………………………………………… 41

　第三节 内部审计 ……………………………………….. 43

　第四节 会计师事务所的聘任 ………………………………. 44

第十章 通知和公告 ……………………………………….. 44

　第一节 通知 …………………………………………… 44

　第二节 公告 …………………………………………… 45

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ………………… 45

　第一节 合并、分立、增资和减资 …………………………… 45

　第二节 解散和清算 ……………………………………… 46

第十二章 修改章程 ……………………………………….. 47

第十三章 附则 …………………………………………… 48

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　　　　　　　　　　　　　　　　　 第一章　　 总则

　　第一条　　 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证

券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

　　第二条　　 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

　　公司是由安徽省建筑设计研究院有限责任公司整体变更并以发起方式设立，

在 安 徽 省工 商 行政 管 理局 注 册登 记 ，取 得 营业 执 照 ，统 一 社会 信 用代 码 ：

91340000485000016Q。

　　第三条　　 公司于 2021 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会注册，首次

向社会公众发行人民币普通股 20,000,000 股，于 2021 年 12 月 6 日在深圳证券

交易所（以下简称“证券交易所”）创业板上市。

　　第四条　　 公司注册名称：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

　　　　　　　 英文名称：Anhui Provincial Architectural Design and Research

Institute CO., LTD.

　　第五条　　公司住所：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号。

　　第六条　　公司注册资本为人民币

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