善水科技：第二届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：301190　　证券简称：善水科技　　 公告编号：2022-006

　　　　　　　　　 九江善水科技股份有限公司

　　　　　　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第十二次会议于 2022 年 1 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。

本次会议通知于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件、电话等方式发出，由

监事会主席黄连根先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席

监事 3 名。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监会会议审议情况

　 经全体监事认真审议，通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司自有资金使用效率，公司监事会同意公司在确保日常

经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 50,000 万元（含本

数）的自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好的低风险理财产品。

使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额

度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公

司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务

部门负责组织实施。

　 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》

　　议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正

常经营，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 100,000

万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、

流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知

存款、定期存款、结构性存款、保本收益凭证、集合资金信托计划等

保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。期限自股东大会审

议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循

环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资

决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

　　公司监事会会认为，本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够

提高公司资金的使用效率和收益，便于统筹管理闲置募集资金，不会

影响公司募投项目的正常开展和正常业务经营，不存在损害公司及全

体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《上

市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等有关规定。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　九江善水科技股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 18 日

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