达实智能：2020年度股东大会决议公告

证券代码：002421　　　　　　 证券简称：达实智能　　　　　 公告编号：2021-022

　　　　　　　　　　 深圳达实智能股份有限公司

　　　　　　　　　　2020 年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.　 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。

　　2.　 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、 会议召开情况

　　1.　 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021 年 5 月 11 日（星期二）下午 2:30。

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2021 年 5 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 11 日 9:15-15:00。

　　2.　 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路 7 号达实

智能大厦。

　　3.　 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4.　 会议召集人：第七届董事会

　　5.　 会议主持人：董事长刘磅先生

　　6.　 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东

大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　1.　 出席本次股东大会的股东（代理人）共计 53 人，所持（代理）股份

379,821,887 股，占上市公司有表决权总股份的 19.7348％。其中：出席现场

会议的股东（代理人）7 人，所持（代理）股份 371,427,463 股，占上市公司

有 表 决 权 总 股 份 的 19.2987％ 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 46 人 ， 代 表 股 份

8,394,424 股，占上市公司有表决权总股份的 0.4362％。

　　其中，中小股东出席情况如下：

　　通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 10,226,620 股，占上市公司

总股份的 0.5314％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,832,196

股，占上市公司总股份的 0.0952％。通过网络投票的股东 46 人，代表股份

8,394,424 股，占上市公司总股份的 0.4362％。

　　2.　 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了

会议。

　　三、 议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决：

　　1.　 审议通过了《2020 年度董事会工作报告》;

　　同意 377,649,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4279％；反对

2,172,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5721％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　2.　 审议通过了《2020 年度监事会工作报告》;

　　同意 377,649,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4279％；反对

2,172,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5721％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　 3.　 审议通过了《2020 年度财务决算报告》；

　 同意 377,715,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4454％；反对

2,106,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5546％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　 4.　 审议通过了《2020 年年度报告全文》及摘要；

　 同意 377,729,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4490％；反对

2,092,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5510％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　 5.　 审议通过了《2020 年度利润分配预案》；

　 同意 377,666,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4325％；反对

2,155,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5675％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　 其中，中小股东出席情况如下：

　 同意 8,071,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.9227％；反对

2,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.0773％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　 6.　 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　 同意 377,528,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3963％；反对

2,292,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6037％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　其中，中小股东出席情况如下：

　　同意 7,933,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5791％；反对

2,292,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4209％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　7.　 审议通过了《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　同意 376,276,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0665％；反对

3,545,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9335％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　8.　 审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议

案》；

　　同意 376,071,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0126％；反对

3,750,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 0

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