润禾材料：上海荣正投资咨询股份有限公司关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）之财务顾问报告

证券简称：润禾材料　　　　　　　　　证券代码：300727

　　　　上海荣正投资咨询股份有限公司

　　　　　　　　　　　　关于

　　　宁波润禾高新材料科技股份有限公司

　　 2022 年限制性股票激励计划（草案）

　　　　　　　　　　　　 之

　　　　　　独立财务顾问报告

　　　　　　　　　　 2022 年 1 月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目 录

一、释义 …………………………………………………. 3

二、声明 …………………………………………………. 5

三、基本假设 ……………………………………………… 6

四、本激励计划的主要内容 …………………………………… 7

　（一）激励对象的范围及分配情况 ……………………………………………………………… 7

　（二）授予的限制性股票数量 …………………………………………………………………….. 8

　（三）限制性股票的有效期、授予日及授予后相关时间安排 ………………………. 8

　（四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 ……………………………….. 10

　（五）激励计划的授予与归属条件 ……………………………………………………………. 11

　（六）激励计划其他内容 ………………………………………………………………………….. 14

五、独立财务顾问意见 ……………………………………… 15

　（一）对润禾材料 2022 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查

　意见 ………………………………………………………………………………………………………….. 15

　（二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 …………………………………… 16

　（三）对激励对象范围和资格的核查意见 …………………………………………………. 16

　（四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 ………………………………………. 16

　（五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见…… 17

　（六）对激励计划授予价格定价方式的核查意见 ………………………………………. 17

　（七）股权激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意

　见 ……………………………………………………………………………………………………………… 18

　（八）对公司实施股权激励计划的财务意见 ……………………………………………… 19

　（九）公司实施股权激励计划对上市公司持续经营能力、股东权益影响的核

　查意见 ………………………………………………………………………………………………………. 20

　（十）对上市公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 …………………….. 20

　（十一）其他 ……………………………………………………………………………………………. 21

　（十二）其他应当说明的事项 …………………………………………………………………… 22

六、备查文件及咨询方式 ……………………………………. 23

　（一）备查文件 ………………………………………………………………………………………… 23

　（二）咨询方式 ………………………………………………………………………………………… 23

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一、释义

1. 润禾材料、本公司、公司：指宁波润禾高新材料科技股份有限公司。

2. 激励计划、本激励计划、本计划：指宁波润禾高新材料科技股份有限公司

　 2022 年限制性股票激励计划（草案）。

3. 股东大会:指本公司股东大会。

4. 董事会：指本公司董事会。

5. 监事会：指本公司监事会。

6. 高级管理人员：指公司章程规定的公司总经理（总裁、首席执行官）、副总

　 经理、财务负责人、董事会秘书以及经董事会决议确认为担任重要职务的其

　 他人员为公司高级管

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