南大光电：关于变更部分回购股份用途并注销的公告

证券代码：300346　　　　　 证券简称：南大光电　　　　　　 公告编号：2022-004

　　　　　　　　　　 江苏南大光电材料股份有限公司

　　　　　　　　　关于变更回购股份用途并注销的公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日召开第

八届董事会第九次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用

途并注销的议案》，同意将公司回购专用证券账户中的 3,924,710 股股份进行用途变更并

注销。股份用途由原计划“回购的股份用于员工持股计划或者股权激励”变更为“回购

股份将用于注销以减少注册资本”。本次变更用途并注销后，公司总股本将由 422,181,441

股变更为 418,256,731 股。公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理

以上股份注销相关手续，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、公司回购股份方案情况

　　公司于 2018 年 9 月 20 日、2018 年 10 月 9 日分别召开了第七届董事会第十次会议、

2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司

使用自有资金以集中竞价及法律法规许可的其他方式回购股份。本次回购股份价格为不

超过（含）人民币 12.00 元/股，回购股份的资金总额不超过（含）人民币 7,000 万元且

不低于（含）人民币 5,000 万元，回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之

日 起 12 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 9 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份预案的公告（修改后）》（公告编号：

2018-063）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证

券账户，并于 2018 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回

购公司股份的报告书》（公告编号：2018-076）。

　　公司于 2019 年 4 月 10 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确定

股份回购用途的议案》，确定本次回购的股份用于员工持股计划或者股权激励，具体实

施方案由公司另行决策。若公司回购的股份未能全部实施员工持股计划或股权激励，则

剩余回购股份将依法予以注销。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 11 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确定股份回购用途的公告》（公告编号：2019-033）。

　　公司实际回购的时间区间为 2018 年 11 月 2 日至 2019 年 5 月 7 日。截止 2019 年 5

月 7 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 6,624,710 股，

约占公司总股本的 2.4225%，最高成交价为 11.42 元/股，最低成交价为 8.77 元/股，

支付的总金额为 67,611,708.91 元（不含交易费用）。至此，公司回购股份实施完毕，并

于 2019 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份完

成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-045）。

　　二、公司回购股份的使用情况说明

　　公司分别于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 20 日召开第七届董事会第二十五次会

议、第七届监事会第二十二次会议和 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司<2020

年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。2020 年 7 月 3 日，公司

召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于

向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2020 年 7 月 3 日为限制性股票授予日，向符

合条件的 9 名激励对象共计授予 230 万股限制性股票，授予价格为 11.51 元/股，股份来

源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。

　　公司于 2020 年 7 月 14 日披露《关于 2020 年限制性股票激励计划授予登记完成的

公告》（公告编号：2020-072），实际向 9 名激励对象授予限制性股票 230 万股，首次授

予的限制性股票上市日为 2020 年 7 月 14 日。

　　公司于 2022 年 1 月 17 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第十次会议，

审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关

议案，公司拟向符合条件的 1 名激励对象共计授予 40 万股限制性股票，股份来源为公

司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。该事项尚需公司股东大会审议通过后实

施。

　　扣除用于公司 2020 年限制性股票激励计划授予登记的限制性股票 230 万股，及用

于公司 2022 年限制性股票激励计划的限制性股票 40 万股，公司回购专用证券账户中剩

余回购股份数量为 392.471 万股。

　　　 三、本次变更剩余回购股份用途的原因及内容

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号――回购股份》及公司回购方

案的相关规定，回购股份用于员工持股计划或者股权激励的，应当在披露回购结果暨股

份变动公告后三年内转让或者注销。因此，公司回购专用证券账户中的股份应于 2022

年 5 月 7 日前完成转让或注销。

　　公司于 2022 年 1 月 17 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第十次会议，

审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司回购专用证券账户中

的 3,924,710 股股份进行用途变更并注销。股份用途由原计划“回购的股份用于员工持

股计划或者股权激励”变更为“回购股份将用于注销以减少注册资本”。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会或授权代表办理上述股份注销相关手续，本议

案尚需提交股东大会审议。

　　　 四、本次股份注销后股份结构变动情况

　　本 次 变 更 回 购 股 份 用 途 并 注 销 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 422,181,441 股 变 更 为

418,256,731 股。具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　 本次变动前　　　　　　本次变动增减　　　　　本

查看公告全文…