晶科能源：中信建投证券股份有限公司关于晶科能源股份有限公司部分募投项目变更实施地点及实施主体的核查意见

　　　　　　　　　　中信建投证券股份有限公司

　　　　　　　　　　关于晶科能源股份有限公司

　　 部分募投项目变更实施地点及实施主体的核查意见

　　中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为晶科能源股份有限

公司（以下简称“晶科能源”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保

荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票

上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上

市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号――上

市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规

范性文件的规定，对晶科能源变更部分募投项目部分募投项目变更实施地点及实

施主体的事项进行了审慎核查，核查具体和核查意见如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司首次公开发行

股票注册的批复》（证监许可[2021]4127 号）同意注册，晶科能源首次向社会公

众公开发行人民币普通股 200,000 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为人

民币 5.00 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 10,000,000,000.00 元，扣除相

关发行费用人民币 277,148,301.89 元后，募集资金净额为人民币 9,722,851,698.11

元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具

了《验资报告》（天健验[2022]28 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者

权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用。

具体情况详见 2022 年 1 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《晶科能源首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《晶科能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明

书》，公司首次公开发行募集资金使用计划如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目投资总额（万　　　拟使用募集资金金

序号　　　　　　　　　　项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元）　　　　　　　　额（万元）

　　　　　年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效电

　 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 562,257.98　　　　　400,000.00

　　　　　池组件建设项目

　 2　　　海宁研发中心建设项目　　　　　　　　　　　　　　　　74,978.81　　　　　 50,000.00

　 3　　　补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 150,000.00　　　　　150,000.00

　　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　787,236.79　　　　　600,000.00

　　　　三、本次变更部分募投项目实施地点、实施主体的情况

　　　　为了满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，同时由于政

府土地规划调整，公司拟将首次公开发行募集资金投资项目的实施地点和实施主

体进行变更，具体情况如下：

　　　　（一）项目实施地点变更情况

　序号　　　　　　　　　 项目名称　　　　　　　　　　　　 变更前　　　　　　　变更后

　　　　　　年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效　　　　　浙江省海宁市袁花　　　浙江省海宁市尖山

　　1

　　　　　　电池组件建设项目[注]　　　　　　　　　　　镇和尖山新区　　　　　　　新区

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江省海宁市袁花　　　浙江省海宁市尖山

　　2　　　 海宁研发中心建设项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　镇　　　　　　　　　　新区

[注]：年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效电池组件建设项目计划实施地点具体为：7.5GW 高效电池建设项

目实施地点为浙江省海宁市尖山新区，5GW 高效电池组件建设项目实施地点为浙江省海宁市袁花镇。本

次募投项目实施地点变更仅涉及 5GW 高效电池组件部分，项目实施地点变更后，7.5GW 高效电池建设项

目和 5GW 高效电池组件建设项目的实施地点均为浙江省海宁市尖山新区。

　　　　（二）项目实施主体变更情况

序号　　　　　　　　　　项目名称　　　　　　　　　　　　 变更前　　　　　　　变更后

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江晶科能源有限　　　晶科能源（海宁）

　 1　　　海宁研发中心建设项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司　　　　　　　　有限公司

　　　　除上述变更外，募集资金投资项目无其他变更。本次部分募投项目变更实施

地点及实施主体后，公司将按照相关法律法规要求办理项目备案等相关手续。

　　　　四、本次变更募投项目实施主体的基本情况

　　　　本次变更募投项目实施主体的基本情况如下：

　　　　　企业名称　　　　　　　　　　　　　　晶科能源（海宁）有限公司

　　统一社会信用代码　　　　　　　　　　　　　　　91330481MA2B8YBC50

　　　　　成立日期　　　　　　　　　　　　　　　　　2017 年 12 月 15 日

　　　　　营业期限　　　　　　　　　　　　　　　　2017-12-15 至 2

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