永安药业：关于2022年度与黄冈永安日用化工有限公司日常关联交易预计的公告

证券代码：002365　　　　　证券简称：永安药业　　　　　公告编号：2022-04

　　　　　　　　　 潜江永安药业股份有限公司

关于 2022 年度与黄冈永安日用化工有限公司日常关联交易

　　　　　　　　　　　　　　 预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于2022年1月

18日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于2022年度与黄冈永安日用化

工有限公司日常关联交易预计的议案》，黄冈永安日用化工有限公司（以下简称

“黄冈日化” 或“甲方”）因生产经营需要，拟向公司采购产品，并签署了2022

年度采购总额不超过人民币3500万元的《买卖合同》。

　　一、日常关联交易基本情况

　　2021年2月1日，公司召开的第五届董事会第二十次会议审议通过《关于2021

年度日常关联交易预计的议案》，黄冈永安药业有限公司（以下简称“黄冈永安”）

因生产经营需要，向公司采购羟乙基磺酸钠相关产品，并签署了2021年度采购总

额不超过人民币3000万元的《买卖合同》。鉴于黄冈永安于2021年年底将部分业

务转让给黄冈日化后，羟乙基磺酸钠成为黄冈日化所需的重要生产原料。为了持

续提高公司经济效益，实现互利共盈，董事会决定终止公司与黄冈永安签署的不

超过人民币3000万元的《买卖合同》，改为与黄冈日化合作并签署2022年度采购

总额不超过人民币3500万元的《买卖合同》，向黄冈日化销售羟乙基磺酸钠相关

产品。

　　公司第六届董事会第五次会议就《关于2022年度与黄冈永安日用化工有限公

司日常关联交易预计的议案》表决时，关联董事陈勇先生回避表决，非关联董事

以同意5票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。公司独立董事对此议案进行

了事前认可并发表了独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》及《公司章程》的规定，公司本次2022年度与黄冈日化日常关联交易预

计金额在公司董事会审批权限内，且与同一关联人进行的关联交易连续十二个月

内累计计算金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审

议。本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组行为。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　公司名称：黄冈永安日用化工有限公司

　　住所：团风县城南工业园

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈勇

　　注册资本：壹佰贰拾万圆整

　　成立日期：2004年02月20日

　　营业期限：2004年02月20日至2024年02月07日

　　统一社会信用代码：91421121757028267B

　　经营范围：生产销售日用化工原料和产品及来料加工、经营本企业自产产品

及技术出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，

但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　2、黄冈日化最近一年及一期主要财务数据：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

　　　　　　　　　　　　　2021 年 9 月 30 日　　 2021 年 12 月 31 日

　　 资产总额　　　　　　　　　 46,525,938.47　　　　　140,036,122.23

　　　净资产　　　　　　　　　　22,312,135.10　　　　　107,842,162.19

　　　　　　　　　　　　　 2021 年 1-9 月　　　　　2021 年 1-12 月

　　 营业收入　　　　　　　　　 40,851,716.22　　　　　 65,946,878.42

　　　净利润　　　　　　　　　　　8,143,094.38　　　　　12,454,970.31

　　注：上述数据未经审计

　　3、与公司的关联关系

　　公司控股股东及实际控制人陈勇先生系黄冈日化的实际控制人，因此，本次

交易构成关联交易。

　　4、履约能力分析

　　截至目前，黄冈日化生产经营情况和财务状况良好，具备较好的履约能力。

　　5、经查询国家企业信用信息公示系统，黄冈日化不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、采购内容：黄冈日化向公司采购羟乙基磺酸钠、羟乙基磺酸钠水溶液产

品，具体用量以甲方需求量为准。

　　2、采购金额：年购买金额不超过人民币3500万元。

　　3、定价原则：本着平等自愿、等价有偿、诚实信用的原则，所报货物的价

格要随市场行情。单价由原辅料价格、加工费及合理利润构成，如有变动，调价

函以双方盖章确认为准。如合同一方当事人欲调整价格的，也需双方协商并盖章

确认。

　　4、数量确定方式：货物交付数量以乙方出厂过磅单数量为准。

　　5、货款结算方式：甲方以银行电汇付款，乙方根据出厂过磅数量开具13%

的增值税专用发票给甲方，甲方按发票总额一周内付清货款。

　　6、合同有效期：自双方签字盖章后经乙方董事会审议通过之日起一年有效。

　　四、本次关联交易的目的及其对公司的影响

　　公司建成的年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目运用了自主知识产权的生产工

艺，不仅具备先进的牛磺酸生产工艺，还具有较强的羟乙基磺酸钠生产能力。羟

乙基磺酸钠是生产牛磺酸的中间体，项目生产运行后，不仅可满足自身生产需要，

还有富余部分可对外出售。为了提高公司经济效益，公司与黄冈日化进行合作，

向黄冈日化销售羟乙基磺酸钠相关产品。

　　公司与关联方黄冈日化之间的日常关联交易为公司日常经营需要，是在公

平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，依据市场价格并遵循公开、

公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司未来的财务

状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联

　　　　 人产生依赖。

　　　　　　 五、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　　　　　　　　　　　

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