华峰化学：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002064　　　　 证券简称：华峰化学　　　　公告编号：2022-002

　　　　　　　　　　　 华峰化学股份有限公司

　　　　　　　　 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　　　　　 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、

　　　　 准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　　　 承担责任。

　　特别提示：

　 1.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

　　2.本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　华峰化学股份有限公司2022年第一次临时股东大会由公司第八届董事会召

集并于2021年12月28日发出通知，现场会议于2022年1月17日15：30在浙江省瑞

安市经济开发区，开发区大道1788号，行政楼二楼会议室召开。网络投票时间：

2022年1月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022

年1月17日9:15―9:25、9:30―11:30，和13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票的具体时间为2022年1月17日9:15―15:00的任意时间。

　　会议由公司董事会召集，董事长杨从登先生主持，公司董事、监事、高级管

理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表

决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。

　　通过现场和网络投票的股东89人，代表股份345,638,822股，占上市公司总股

份的7.4595％。

　　其中：通过现场投票的股东16人，代表股份37,514,741股，占上市公司总股

份的0.8096％。通过网络投票的股东73人，代表股份308,124,081股，占上市公司

总股份的6.6499％。

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　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东86人，代表股份331,576,422股，占上市公司总股

份的7.1560％。

　　其中：通过现场投票的股东13人，代表股份23,452,341股，占上市公司总股

份的0.5061％。通过网络投票的股东73人，代表股份308,124,081股，占上市公司

总股份的6.6499％。

　　二、提案审议情况

　　1．审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易及调整2021年度日常关联

交易预计额度的议案》；

　　总表决情况：

　　同意345,432,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9402％；反对206,800

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃

权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意331,369,622股，占出席会议中小股东所持股份的99.9376％；反对206,800

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0624％；弃权0股（其中，因未投票默认弃

权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经浙江玉海律师事务所陈继峰、冯金伟律师现场见证，并出具

见证意见，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资

格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，做出的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2.浙江玉海律师事务所出具的见证意见。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 华峰化学股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 17 日

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