佳士科技：关于董事会换届选举的公告

证券代码：300193　　　　　 证券简称：佳士科技　　　　 公告编号：2022-006

　　　　　　　　　 深圳市佳士科技股份有限公司

　　　　　　　　　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将

届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将

进行董事会换届选举。

　　公司于2022年1月18日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于

董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会

换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经股东提名，董事会提

名委员会进行资格审查，董事会同意推选潘磊先生、夏如意先生、罗卫红先生和

张瑞敏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；经董事会提名委员会进行资

格审查，董事会提名蔡敬侠女士、邱大梁先生和曾斌先生为公司第五届董事会独

立董事候选人。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

　　独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证

券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中

兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　董事候选人议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选

举非独立董事和独立董事。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。在股

东大会选举产生第五届董事会前，公司第四届董事会董事继续履职。

　　附件：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

1、非独立董事候选人简历

2、独立董事候选人简历

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　深圳市佳士科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 19 日

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非独立董事候选人简历

　　潘磊：男，1972年生，美国斯坦瑞大学工商管理硕士，具有30年的电焊机行

业管理工作经验。曾任深圳市瑞凌电器有限公司常务副总经理，深圳市佳士科技

发展有限公司监事、执行董事、总经理；现任政协深圳市坪山区第二届委员会委

员、坪山区工商业联合会副主席、深圳市佳士科技股份有限公司法定代表人、董

事长、总裁。

　　潘磊先生直接持有公司股份69,378,339股，通过接受徐爱平女士的表决权委

托控制公司有表决权股份47,058,006股，潘磊先生通过直接持股和接受表决权委

托合计控制公司116,436,345股股份的表决权，占公司总股本的24.11%，系公司实

际控制人。潘磊先生与公司5%以上的股东徐爱平女士为一致行动人关系。除此

之外，潘磊先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高

级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板

上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

　　夏如意：男，1966年生，武汉广播电视大学审计专业大专、审计师、中国注

册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师。曾任长航枝城港务管理局审计处

审计员、北京中天华正会计师事务所项目经理、立信会计师事务所有限公司深圳

分所高级经理、深圳市佳士科技发展有限公司财务总监；现任重庆运达科技有限

公司执行董事、成都佳士科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市佳士机器人自

动化设备有限公司执行董事兼总经理、深圳市摩仕达焊接设备有限公司执行董事

兼总经理、深圳市佳士机器人科技有限公司执行董事、惠州市亿沃科技有限公司

执行董事、公司副董事长、副总裁、财务总监。

　　夏如意先生持有公司股份1,125,000股，占公司总股本的0.23%，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在

关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存

在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》

　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

　　罗卫红：男，1966年生，高级工程师，华南理工大学博士研究生学历，工学

博士，在焊接以及电焊机制造相关领域从业20余年。历任宁波飞马特切割焊接设

备制造有限公司工程部电气主任、广东欧仕格焊接股份有限公司总经理、杭州凯

尔达电焊机有限公司总经理；现任深圳市佳士科技股份有限公司董事，副总裁。

　　罗卫红先生持有公司股份369,200股，占公司总股本的0.08%，与持有公司5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》第

3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

　　张瑞敏：男，1995年生，澳大利亚墨尔本皇家理工学院本科毕业，现任深圳

市千鑫恒投资发展有限公司办公室主任。

　　张瑞敏先生持有公司股份300,000股，占公司总股本的0.06%，与持有公司5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》第

3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

独立董事候选人简历

　　蔡敬侠：女，1967年生，清华大学工商管理硕士，高级会计师、中国注册会

计师，孵化器主任。曾任深圳市华鹏会计师事务所所长、合伙人，佛山市顺德区

德美集团有限公司财务总监，广东省国家级孵化器培育单位评审专家，广东“众

创杯”创业创新大赛创业导师等多项创业创新评审专家职务。现任广东德美精细

化工集团股份有限公司副总经理、深圳市远望谷

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