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海兰信：第五届董事会第二十一次会议决议公告

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证券代码：300065　　　　　 证券简称：海兰信　　　　　公告编号：2022-007

证券代码：123086　　　　　 证券简称：海兰转债

　　　　　　　　 北京海兰信数据科技股份有限公司

　　　　　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19

日上午 9:30 在公司会议室以电话会议方式召开了第五届董事会第二十一次会议。

公司于 2022 年 1 月 9 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董

事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先

生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

　 一、审议通过了《关于为全资孙公司武汉海兰瑞海申请银行授信并由公司提

供担保的议案》

　　同意全资孙公司武汉海兰瑞海海洋科技有限公司（以下简称“武汉海兰瑞

海”）向中信银行股份有限公司申请综合授信人民币壹仟伍佰万元，期限一年。

同意由公司为该笔授信提供信用担保，并授权公司管理层签署此次银行综合授信

业务的相关文件，具体融资金额将由武汉海兰瑞海视自身经营实际需求确定。

　　具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯

网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二�二二年一月十九日

查看公告全文…

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