派生科技：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300176　　　　 证券简称：派生科技　　　　　公告编号：2022-001

　　　　　　　　 广东派生智能科技股份有限公司

　　　　　　 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2022年1月19日（星期三）14:00。

　　2、网络投票时间：2022年1月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投 票的具 体时间 为2022年 1月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年1月19

日09:15-15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。

　　4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5、召集人：公司董事会。

　　6、主持人：卢楚隆先生。

　　7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　8、本次会议通知：公司于2021年12月31日在中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网公告。

　　9、出席会议情况：

　　出席公司本次股东大会的股东及股东代表（包括网络投票方式）6 人，代表

股份 24,988,546 股，占上市公司总股份的 6.4523％。

　　其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 24,970,925 股，占上市公司总股

份的 6.4478％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 17,621 股，占上市公司总

股份的 0.0046％。

　　参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司

董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）5 人，代表股份

2,988,546 股，占上市公司总股份的 0.7717％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次

议案进行了表决。

　　（二）本次股东大会审议了以下议案：

　　1、《关于全资子公司远见精密停产暨出租资产的议案》

　　总表决情况：

　　同意 24,975,525 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479％；反对 13,021

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 2,975,525 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5643％；反对 13,021

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4357％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市万商天勤律师事务所指派石有明律师、王禹律师见证本次会议并出具

法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会

议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司

《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；

本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《广东派生智能科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

　　2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东派生智能科技股份有限公

司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

　　　　　　 广东派生智能科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 19 日

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