圣农发展：2020年度股东大会决议公告

证券代码：002299　　　　　　 证券简称：圣农发展　　　　　 公告编号：2021-030

　　　　　　　　　　　　 福建圣农发展股份有限公司

　　　　　　　　　　　　 2020 年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。

　　（二）本次会议上没有新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席的情况

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会（以下

简称“本次会议”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现

场会议于 2021 年 5 月 13 日下午 14:30 在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层

会议室召开；本次会议的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的时间为 2021 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午

13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

2021 年 5 月 13 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 13 日下午 15:00 的任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长傅光明先生主持。出席本次

会议的股东（或股东代理人，下同）共 37 人，代表股份 713,500,409 股，占公

司股份总数 1,244,405,750 股的比例为 57.3366%。其中：（1）出席现场会议的

股东共 17 人，代表股份 602,600,946 股，占公司股份总数的比例为 48.4248%；

（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络

投票统计结果，参加网络投票的股东共 20 人，代表股份 110,899,463 股，占公

司股份总数的比例为 8.9118%；（3）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者

（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的

股东以外的其他股东，下同）共 25 人，代表股份 119,756,714 股，占公司股份

总数的比例为 9.6236%。公司部分董事、监事及总经理、副总经理、财务总监、

董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中

华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《深圳证券交

易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的有

关规定。

　　福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐

项表决通过了以下议案：

　　（一）《公司 2020 年度董事会工作报告》

　　1、表决情况：

　　总表决结果为：同意 713,330,009 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 99.9761％；反对 42,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0059％；弃权 128,100 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所

持有表决权股份总数的 0.0180％。

　　其中，网络投票表决结果为：同意 110,729,063 股，占参加网络投票股东所

持有表决权股份总数的 99.8464％；反对 42,300 股，占参加网络投票股东所持

有表决权股份总数的 0.0381％；弃权 128,100 股（其中因未投票默认弃权 0 股），

占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 0.1155％。

　　2、表决结果：通过。

　　（二）《公司 2020 年度监事会工作报告》

　　1、表决情况：

　　总表决结果为：同意 709,239,805 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 99.4029％；反对 521,215 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0731％；弃权 3,739,389 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东

所持有表决权股份总数的 0.5240％。

　　其中，网络投票表决结果为：同意 106,639,759 股，占参加网络投票股东所

持有表决权股份总数的 96.1590％；反对 521,215 股，占参加网络投票股东所持

有表决权股份总数的 0.4700％；弃权 3,738,489 股（其中因未投票默认弃权 0

股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 3.3710％。

　　2、表决结果：通过。

　　（三）《公司 2021 年度财务预算报告》

　　1、表决情况：

　　总表决结果为：同意 697,671,094 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 97.7815％；反对 15,828,815 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数

的 2.2184％；弃权 500 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持

有表决权股份总数的 0.0001％。

　　其中，网络投票表决结果为：同意 100,604,195 股，占参加网络投票股东所

持有表决权股份总数的 90.7166％；反对 10,294,768 股，占参加网络投票股东

所持有表决权股份总数的 9.2830％；弃权 500 股（其中因未投票默认弃权 0 股），

占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 0.0004％。

　　2、表决结果：通过。

　　（四）《公司 2020 年度报告及其摘要》

　　1、表决情况：

　　总表决结果为：同意 713,330,009 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 99.9761％；反对 42,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0059％；弃权 128,100 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所

持有表决权股份总数的 0.0180％。

　　其中，网络投票表决结果为：同意 110,729,063 股，占参加网络投票股东所

持有表决权股份总数的 99.8464％；反对 42,300 股，占参加网络投票股东所持

有表决权股份总数的 0.0381％；弃权 128,100 股（其中因未投票默认弃权 0 股），

占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 0.1155％。

　　2、表决结果：通过。

　　（五）《关于续聘公司 2021 年度

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