信息发展：关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300469　　　　证券简称：信息发展　　　　公告编号：2022-011

　　　　　　　　　 上海信联信息发展股份有限公司

　　　关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　 经上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十

四次会议审议通过，公司董事会决定于 2022 年 1 月 24 日（星期一）召开 2022

年第二次临时股东大会，《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》

（公告编号：2022-004）《关于增加股东大会临时提案暨 2022 年第二次临时股

东大会补充通知的公告》（公告编号 2022-009）已于 2022 年 1 月 7 日和 2022

年 1 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上进

行了披露。本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式，为方便公司

股东行使表决权，完善本次股东大会的表决机制，根据相关规定，现将本次股东

大会的有关事项再次提示如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议

通过，决定召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）现场会议时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 14:00。

　　（五）股权登记日：2022 年 1 月 17 日（星期一）。

　　（六）网络投票时间：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月

24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 24

日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　 （七）会议召开方式：

　 本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现

场会议；

　 2 、 网络 投票 ：公 司 将通 过深 圳证 券交 易所 交 易系 统和 互联 网投 票 系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以

在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择

现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第

一次投票表决结果为准。

　 （八）会议出席对象：

　 1、凡 2022 年 1 月 17 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股

东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股

东（授权委托书式样见附件二）；

　 2、公司董事、监事和高级管理人员；

　 3、公司聘请的会议见证律师及相关人员。

　 （二）现场会议召开地点：

　 上海市普陀区中江路 879 号 11 号楼四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　 提案一、《关于向全资子公司增资的议案》

　 提案二、《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

　 三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

　　　　　　　　　　　　　　　 非累积投票议案

　 100　　　总议案：本次股东大会所有议案　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　1.00　　　《关于向全资子公司增资的议案》　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险

　2.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　的议案》

　　四、会议登记事项

　 （一）登记方式：

　 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会

议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

　 2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公

章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代

理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）法人股东

单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；

　 3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登

记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封

须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　 （二）登记时间：

　 2022 年 1 月 18 日（星期二）9:00-11:30、13:00-16:00。

　 （三）登记地点及授权委托书送达地点：

　 上海信联信息发展股份有限公司证券部，邮编：200333。

　 （四）注意事项：

　 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会

场办理登记手续。

　　五、股东参与网络投票的具体操作流程

　 本次股东大会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平

台，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票的

具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　 （一）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理

　 （二）本次股东大会联系人：徐云蔚

　 联系电话：021-51202125，传真号码：021-51208285

　 电子邮箱：[email protected]

　　　　　　　　　　　　　　　

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