艾迪药业：艾迪药业关于公司2022年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：688488　　　　证券简称：艾迪药业　　　　　公告编号：2022-006

　　　　　　　　　 江苏艾迪药业股份有限公司

　关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　 是否需要提交股东大会审议：否。

　　 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联

交易，为公司正常生产经营业务，是以公允定价为原则，结合市场价格进行的定

价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的

情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪药业”）于 2022

年 1 月 19 日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十七次会议，

审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》，2022 年度日

常关联交易预计金额合计为 1,082.05 万元，关联董事回避表决，出席会议的非关

联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并就该议案发表了明确同意

的独立意见。独立董事认为：本次公司 2022 年度日常关联交易额度预计的事项

系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，以市场价格为基础，遵循

公平合理的定价原则，未损害公司及子公司和股东的利益。该等关联交易不会对

公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此类交易而

对关联方形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，会议审议、

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表决程序符合有关法律法规的规定。本次 2022 年度日常关联交易额度预计事项

的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同

意上述议案。

　　公司监事会就该事项形成了决议：本次公司 2022 年度日常关联交易额度预

计的事项是按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，

审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的

相关规定，同意公司 2022 年度日常关联交易额度预计议案。

　　本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股

东大会审议。

　　（二）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次预计金

　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年　 占同类 2021 年　　　　 占同类　额与上年实

关联交　　　　　　　 关联交

　　　　　　关联人　　　　　　 预计金　　业务比 实际发　　　　　业务比　际发生金额

易类别　　　　　　　 易内容

　　　　　　　　　　　　　　　　 额　　　例（%） 生金额　　　　 例（%） 差异较大的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原因

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年末公

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 司已获得新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的 HIV 诊断

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 设备及试剂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供应商总代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 理权，2022 年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 将向新供应

向关联　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商采购相应

　　　　　 北京安普　 诊断设

方购买　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　产品；2022 年

　　　　　 生化科技　 备及试　　531.60　 16.08%　　　2,476.79　　 100%

商品/接　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 向原有供应

　　　　　 有限公司　 剂采购

受劳务　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商继续少量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 采购产品仅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 为履行已签

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 订合同所需，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 因此

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