万集科技：2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300552　　　　　　 证券简称：万集科技　　　　　　　　公告编号：2022-027

　　　　　　　　　　　 北京万集科技股份有限公司

　　　　　　　　 2022 年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年2月14日下午15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月14日上午

9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2022 年 2 月 14 日

9:15-15:00。

　　2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合

的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长翟军先生。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　 1、现场会议出席情况：

　　 参 加 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 10人 ， 代 表 股 份

116,489,856股，占公司股份总数的54.6559%。

　　 2、网络投票情况：

　　 通 过 网络 投 票的 股 东共 11人， 代表 股 份 318,940 股， 占 公司 股 份总 数 的

0.1496%。

　　 3、合计及中小股东出席的总体情况：

　　 合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共21人，代表股份116,808,796

股，占公司股份总数的54.8056%。

　　 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份

的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共12人，代

表股份520,100股，占公司股份总数的0.2440%。

　　 4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：

　　 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师

出席或列席了本次会议。

　　 二、议案审议表决情况

　　 与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，

审议通过了如下议案：

　　 议案1.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

　　 表决情况：

　　 同 意 116,740,296 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9414% ； 反 对52,400 股 ，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

0.0449%；弃权16,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0138%。

　　 其中，中小投资者表决情况为：同意451,600股，占出席会议中小投资者所

持有表决权股份总数的86.8295%；反对52,400股，占出席会议中小投资者所持有

表决权股份总数的10.0750%；弃权16,100股，占出席会议中小投资者所持有表决

权股份总数的3.0956%。

　　 表决结果：通过。

　　 议案2.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

　　 表决情况：

　　 同 意 116,756,396 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9551% ； 反 对52,400 股 ，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

0.0449%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　 其中，中小投资者表决情况为：同意467,700股，占出席会议中小投资者所

持有表决权股份总数的89.9250%；反对52,400股，占出席会议中小投资者所持有

表决权股份总数的10.0750%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股

份总数的0%。

　　 表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代

理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

　　 三、律师出具的法律意见

　　 1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　 2、律师姓名：孙雨林、韩悦

　　 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股

东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格

合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　 四、备查文件

　　 1、《北京万集科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；

　　 2、《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司2022年第二次

临时股东大会的法律意见》。

　　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京万集科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 15 日

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