华自科技：第四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：300490　　　　　证券简称：华自科技　　　　　公告编号：2022-004

　　　　　　　　　　　　　　华自科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　 第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议为临时紧急会议，由董事长黄文宝先生召集，会议通知于

2022 年 1 月 18 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知

中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、会议于 2022 年 1 月 19 日在以现场加通讯方式（视频会议）召开。

　　3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人。

　　4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华

自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议的召开方式、程序以及做出的决议合

法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议

案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司

证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司认真对

照创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的要求，对公司实际情况进行

逐项自查，认为公司具备向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的资格和条件，同

意公司向深圳证券交易所申请向不特定对象发行 A 股可转换公司债券。

　　本议案经公司第四届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对本议案发

表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

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表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

1、发行证券的种类

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、发行规模

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、票面金额和发行价格

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、债券存续期限

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、债券利率

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、还本付息的期限和方式

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、转股期限

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、转股价格的确定及其调整

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、转股价格的向下修正

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、赎回条款

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、回售条款

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

13、转股后的股利分配

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

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　　14、发行方式及发行对象

　　表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　15、向原股东配售的安排

　　表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　16、债券持有人及债券持有人会议

　　表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　17、募集资金用途

　　表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄文宝、汪晓兵、佘朋

鲋进行了回避表决

　　18、募集资金专项存储账户

　　表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　19、债券担保情况

　　表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　20、本次发行方案的有效期

　　表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案经公司第四届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对本议案发

表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会逐项表决，并需向深圳证券交

易所申请审核并报中国证监会注册后经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国

证监会核准注册的方案为准。

　　（三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

　　根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和

规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金。公

司结合自身实际情况编制了《华自科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

债券预案》。

　　本议案经公司第四届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对本议案发

表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露

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网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

　　表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄文宝、汪晓兵、佘朋

鲋进行了回避表决

　　（四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告

的议案》

　　根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和

规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金。根

据相关法律法规要求，公司董事会组织编写了《华自科技股份有限公司向不特定对

象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

　　本议案经公司第四届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对本议案发

表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

　　表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄文宝、汪晓兵、佘朋

鲋进行了回避表决

　　（五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用

的可行性分析报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司

证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董

事会认真对照创业

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