万顺新材：关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300057　　　　证券简称：万顺新材　　 公告编号：2022-019

债券代码：123012　　　　债券简称：万顺转债

债券代码：123085　　　　债券简称：万顺转 2

　　　　　　　　 汕头万顺新材集团股份有限公司

　　　　 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

　　汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 1

月 8 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开 2022 年第一

次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-016）。由于本次股东大

会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合

法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机

制，现将公司召开 2022 年第一次临时股东大会的有关事项再次公告提示

如下：

　 一、召开本次会议的基本情况

　 （一）会议届次：2022 年第一次临时股东大会

　 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会

　 （三）公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2022

年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

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　　（四）会议召开日期和时间

　　1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 14:30

　　2、网络投票时间

　　（1）深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022 年 1 月 24 日 9:15

―9：25，9：30―11:30 和 13:00―15:00。

　　（2）深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2022 年 1 月 24 日 9：

15 至 15：00 的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东

应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票

表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022 年 1 月 17 日（星期一）

　　（七）会议出席对象

　　1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司

登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东。股东大会审议的议案涉及相关股东的，相关股

东应当回避表决。

　 2、公司董事、监事和高级管理人员；

　 3、公司聘请的见证律师；

　 4、董事会邀请的其他人员。

　 （八）会议地点: 汕头万顺新材集团股份有限公司会议室

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　 二、会议审议事项

　　　 （一）会议审议的议案：

　　　 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

　　　 2、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》

　　　 （1）发行股票的种类和面值

　　　 （2）发行方式及发行时间

　　　 （3）发行对象及认购方式

　　　 （4）定价基准日、发行价格及定价原则

　　　 （5）发行数量

　　　 （6）限售期

　　　 （7）本次发行前滚存利润的安排

　　　 （8）上市地点

　　　 （9）本次决议的有效期

　　　 （10）募集资金金额及用途

　　　 3、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》

　　　 4、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议

案》

　　　 5、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金运用的可行性

分析报告的议案》

　　　 6、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

　　　 7、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措

施及相关承诺的议案》

　　　 8、《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2022 年度向特定对象发

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行股票具体事宜的议案》

　　9、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

　　（二）审议情况及披露情况：

　　上述议案经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十

二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案编码　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

　100　　　总议案：以下全部议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　1.00　　 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》　　　　　　　√

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　逐项表决，作为

　2.00　　 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》　 投票对象的子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　议案数：（10）

　2.01　　 发行股票的种类和面值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　2.02　　 发行方式及发行时间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　2.03　　 发行对象及认购方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　2.04　

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