好想你：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002582　　　　　　 证券简称：好想你　　　　　 公告编号：2022-005

　　　　　　　　　　 好想你健康食品股份有限公司

　　　　　　 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022

年 1 月 21 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2022

年第二次临时股东大会的议案》，现就召开 2022 年第二次临时股东大会的有关事

项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司第五届董事会

　　（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市

公司规范运作指引》等法律、行政法规及《好想你健康食品股份有限公司章程》

等规定。

　　（四）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 8 日（星期二）下午 15:00 开始

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票

的具体时间为 2022 年 2 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 8

日 9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 1）委托

他人出席现场会议。

　　2、网 络投票 ：公 司将通 过深 圳证券 交易 所交易 系统 和互联 网投 票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2022 年 1 月 26 日（星期三）

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2022

年 1 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本

公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：河南省郑州市新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉

口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼 805 会议室

　　二、会议审议议案

　　（一）本次需审议议案的情况如下：

　　1、《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

　　（二）议案已披露时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。详情请阅同日巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

　　（三）特别说明

　　议案 1 属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的 2/3 以上通过。并且该议案为影响中小投资者利益的重大事项，须对

中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级

管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的

议案编号　　　　　　　　　　　　议案名称　　　　　　　　　　　　栏目可以投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票

　 100　　　　　　 总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　√

非累积投票提案

　1.00　　 关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案　　　　　　　　　√

　　四、本次股东大会现场会议登记方法

　　（一）登记时间：2022 年 1 月 27 日―2022 年 1 月 28 日上午 9:00-11:00，下

午 14:00-16:00。

　　（二）登记地点：河南省郑州市新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想

你健康食品股份有限公司总部大楼

　　（三）登记方式

　　1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件

及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原

件及复印件、授权委托书（见附件 1）和委托人证券账户卡进行登记。

　　2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业

执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进

行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证

券账户卡、授权委托书（见附件 1）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式进行登记，但出席现场会议时

务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日

期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者

其他授权文件应当进行公告。

　　（四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间

为 2022 年 1 月 28 日下午 16:00。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见

附件 2。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人姓名：豆妍妍（董事会秘书）

　　电话号码：0371-62589968

　　电子邮箱：[email protected]

　　联系地址：河南省郑州市新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你健康

食品股份有限公司总部大楼

　　（二）会期半天，与会股东食宿及交

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