亿利洁能：亿利洁能2020年度监事会工作报告

　　　　　　　　　　 亿利洁能股份有限公司

　　　　　　　　　　2020年度监事会工作报告

　　2020 年，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司

法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，本着对全体

股东负责的原则，认真履行《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》以

及《公司章程》、《公司监事会议事规则》赋予的职责，勤勉履职，独立行使监

事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职

责的情况进行监督，维护了股东及公司的合法权益。现将 2020 年度公司监事会

工作报告如下：

　　一、　 监事会的工作情况

　　(一) 监事会换届选举情况

　 公司第七届监事会监事成员为：杜美厚先生、赵美树先生、潘玉芳女士；

　 2020 年 6 月 29 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了关于选举杜

美厚先生、赵美树先生为公司监事的议案，公司第八届监事会由杜美厚先生、赵

美树先生以及经公司职工代表大会选举的职工监事张炜先生共同组成。同日，公

司召开第八届监事会第一次会议，选举杜美厚先生为公司第八届监事会主席。

　 第八届监事会监事简历如下：

　 杜美厚先生：男，中国国籍，1963 年出生，大学本科。历任杭锦旗盐场副厂

长、伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司亿达分公司副经理、亿利化工建材（集

团）公司副总裁、亿利资源集团有限公司副总裁、亿利资源集团有限公司监事会

主席、亿利资源集团执行董事、亿利燃气股份公司董事长。现任亿利资源集团监

事会主席、亿利洁能股份有限公司监事会主席。

　 赵美树先生：男，中国国籍，汉族。1960 年出生，中共党员，大专学历。曾

任内蒙古杭锦旗医院外科主任、院长，亿利资源集团行政总监。现任亿利资源集

团监事、亿利洁能股份有限公司监事。

　 张炜先生：男，中国国籍，汉族。1981 年出生，中共党员，大学本科。曾任

内蒙古亿利化学工业有限公司总管理部经理，现任内蒙古亿利化学工业有限公司

　 总经理助理、工会主席，任亿利洁能股份有限公司职工代表监事。

　　　　　 (二) 监事会审议事项

　　　　　 2020 年度，公司监事会共召开了 11 次会议，具体情况如下：

召开时间　　　　　会议届次　　　　　　　　　　　　　　　 审议议案

　　　　　　　　　　　　　　　　 《关于调整重组方案中发行股份、可转换公司债券募集配套资

　　　　　　　　　　　　　　　　 金方案的议案》

　　　　　　　 第七届监事会

2020/3/13　　　　　　　　　　　　《关于本次资产重组方案不构成重大调整的议案》

　　　　　　　 第二十二次会议

　　　　　　　　　　　　　　　　 《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　 《关于提交临时股东大会审议本次重组相关事项的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　 《公司 2019 年度监事会工作报告》

　　　　　　　　　　　　　　　　 《公司 2019 年年度报告及其摘要》

　　　　　　　　　　　　　　　　 《公司 2019 年度财务决算报告》

　　　　　　　 第七届监事会　　　《公司 2019 年度利润分配预案》

2020/4/7

　　　　　　　 第二十三次会议　　《公司 2019 年度内部控制评价报告》

　　　　　　　　　　　　　　　　 《公司 2019 年度内部控制审计报告》

　　　　　　　　　　　　　　　　 《关于预计 2020 年度担保额度的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　 《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　　　　　　 第七届监事会　　　《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

2020/4/8

　　　　　　　 第二十四次会议　　《关于计提信用损失及资产减值损失的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　 《关于提请审议本次交易相关审计报告和审阅报告的议案》

　　　　　　　 第七届监事会　　　《关于更新<亿利洁能股份有限公司发行股份、可转换公司债

2020/4/17

　　　　　　　 第二十五次会议　　券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草

　　　　　　　　　　　　　　　　 案）>及其摘要的议案》

　　　　　　　 第七届监事会

2020/4/28　　　　　　　　　　　　《2020 年第一季度报告及正文》

　　　　　　　 第二十六次会议

　　　　　　　 第七届监事会

2020/6/8　　　　　　　　　　　　 《关于公司监事会换届选举的议案》

　　　　　　　 第二十七次会议

　　　　　　　 第七届监事会　　　《关于终止公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配

2020/6/11

　　　　　　　 第二十八次会议　　套资金暨关联交易事项的议案》

　　　　　　　 第八届监事会

2020/6/29　　　　　　　　　　　　《关于选举第八届监事会主席的议案》

　　　　　　　 第一次会议

　　　　　　　 第八届监事会

2020/7/29　　　　　　　　　　　　《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　　　　　　 第二次会议

　　　　　　　　　　　　　　　　 《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　　　　　　 第八届监事会

2020/8/27　　　　　　　　　　　　《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

　　　　　　　 第三次会议

　　　　　　　　　　　　　　　　 专项报告>的议案》

　　　　　　　 第八届监事会

2020/10/29　　　　　　　　　　　 《公司 2020 年第三季度报告及正文》

　　　　　　

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