恒锋信息：独立董事提名人声明（牛玉贞）

证券代码：300605　　　　　　证券简称：恒锋信息　　　公告编号：2022-014

　　　　　　　　　　　恒锋信息科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　独立董事提名人声明

　　 提名人恒锋信息科技股份有限公司董事会现就提名 牛玉贞 为恒锋信息

科技股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已

书面同意出任恒锋信息科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次

提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼

职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立

性的要求，具体声明如下：

　　 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不

得担任公司董事的情形。

　　　是　　　□ 否

　　　如否，请详细说明：______________________________

　　 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事

任职资格和条件。

　　　是　　　□ 否

　　 如否，请详细说明：______________________________

　　 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　　是　　　□ 否

　　 如否，请详细说明：______________________________

　　 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

　　 是　　　否

　　如否，请详细说明：截止声明日，牛玉贞女士尚未取得深圳证券交易所认

可的独立董事资格证书，为了规范地履行独立董事的职责，牛玉贞女士承诺如

下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承

诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关

规定。

　　 是　　 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞

去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的

通知》的相关规定。

　　 是　　 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党

政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　 是　　 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关

于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　 是　　 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立

董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　 是　　　□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和

高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　 是　　　□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董

事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　 是　　　□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监

事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关

规定。

　　 是　　　□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　 是　　　□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行

独立董事职责所必需的工作经验。

　　 是　　　□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　　 十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任

职。

　　　 □ 是　　否

　　　 如否，请详细说明：公司第三届董事会原独立董事陈羽中先生与牛玉贞女

士系夫妻关系。根据福州大学任免安排，陈羽中先生任福州大学计算机与大数

据学院副院长、党委委员。根据相关制度要求规定，陈羽中先生已申请辞去公

司独立董事及公司董事会专委会的其他职务。

　　　 十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上

的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　　　是　　 □ 否

　　　 如否，请详细说明：______________________________

　　　 十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上

的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

　　　　是　　 □ 否

　　　 如否，请详细说明：______________________________

　　　 十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企

业任职。

　　　　是　　 □ 否

　　　 如否，请详细说明：______________________________

　　　 十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企

业提供财务、法律

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