恒锋信息：第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300605　　　　　　 证券简称：恒锋信息　　　　　　公告编号：2022-006

　　　　　　　　　　　　恒锋信息科技股份有限公司

　　　　　　　　　 第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通

知于 2022 年 1 月 14 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于 2022 年 1

月 21 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由监事会主席罗文文先生主

持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，会议通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股

票的议案》

　　公司监事会经审核后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》

等相关规定，鉴于 2018 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因已申报离

职，监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限

制性股票 6,000 股，回购价格约为 6.34 元/股。公司独立董事对该事项发表了同意的

独立意见。福建天衡联合（福州）律师事务所就此事项发表了专项法律意见。本次回

购注销有关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件

及《公司 2018 年限制性股票激励计划》等规定，不存在损害股东利益的情况，本次

回购注销限制性股票合法、有效。

　　根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　　 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　　 2、逐项审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议

案》

　　　 为顺利推动公司向不特定对象发行可转换公司债券工作，公司拟对本次向不特定

对象发行可转换公司 债券的募集资 金总额从不超过 24,996.90 万元调减为 不超过

24,243.58 万元。具体内容及表决结果如下：

　　　 （1）发行规模

　　　 结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过

人民币 24,243.58 万元（含 24,243.58 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权

董事会在上述额度范围内确定。

　　　 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　　 （2）本次募集资金用途

　　　 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过 24,243.58 万元（含

24,243.58 万元），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于投资以下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　 序号　　　　　　　　项目名称　　　　　　 总投资额　　　以募集资金投入

　　　 1　　 市域社会治理平台开发项目　　　 22,506.01　　　　 18,996.90

　　　 2　　　　　 补充流动资金　　　　　　 5,246.68　　　　　5,246.68

　　　　　　　　　合　　计　　　　　　　　　27,752.69　　　　 24,243.58

　　　 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　　 根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　　 3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的

议案》

　　　 鉴于公司调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额，公司根据相

关法律法规及规范性文件规定修订了《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行

可转换公司债券预案》，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发

行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告

（修订稿）的议案》

　　鉴于公司调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额，公司根据相

关法律法规及规范性文件规定修订了《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行

可转换公司债券方案论证分析报告》。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《恒锋信息科技股份有限公司关于公司向不特

定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》。

　　根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行

性分析报告（修订稿）的议案》

　　鉴于公司调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额，公司根据相

关法律法规及规范性文件规定修订了《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行

可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。具体内容详见与本公告同日在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《恒锋信息科技股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

　　根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　6、审议通过了《关于修订公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期

回报及填补措施和相关承诺事项的议案》

　　鉴于公司调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额，公司就本次

向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项进

行了修订，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填

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