南风化工：2022年第一次临时股东大会通知公告

证券代码：000737　　　　　　　　 证券简称：南风化工　　　　　编号：2022-10

　　　　　　　　　　 南风化工集团股份有限公司

　　　关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

　　载、误导 性陈述或重大遗漏。

　　 根据南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次

会议决议，公司决定于 2022 年 2 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会， 现

将会议的相关情况通知如下：

　　 一、召开会议的基本情况

　　 1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

　　 2、股东大会的召集人：公司董事会

　　 公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时

股东大会的议案》。

　　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 18 日（星期五）14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2022 年 2 月 18 日 9:15―9:25，9:30―11:30 和 13:00―15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 18 日 9:15 至 15:00。

　　 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投

票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择

现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复表决的以第一次投票表决结果为

准。

　　6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 11 日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日 2022 年 2 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：山西省垣曲县东峰山中条山宾馆三楼会议室

　　　 二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的提案：

　　　　1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；

　　　　2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

　　上述提案中第 2 项提案须出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（二）上述提案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见

公司于 2022 年 1 月 22 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登

的相关公告。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　表一：本次股东大会提案编码表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　　　　提案编码　　　　　　　 提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏目可以投票

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　总议案：除累积投票提案外的所有提

　　　　　100　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　　　案

　 非累积投票提案

　　　　　　　　　　　　关于拟变更公司名称及证券简称的议　　 √

　　　　　1.00

　　　　　　　　　　　　案

　　　　　2.00　　　　　关于修订《公司章程》的议案　　　　　 √

　　 四、会议登记等事项

　　 1、登记方式：

　　（1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理

登记；

　　（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；

　　（3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托

人营业执照或身份证复印件办理登记。

　　 2、登记时间：2022 年 2 月 17 日 8:00～12:00，14:30～17:30

　　 3、登记地点：山西省垣曲县东峰山公司证券部

　　 4、联系方式：

　　 （1）联系人：周愉杰　　　　 薛宁

　　 （2）电话：0359-6031211　　　　 传真：0359-6036927

　　 （3）电子邮箱：[email protected]

　　 5、相关费用：大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。

　　 五、参加网络投票的具体操作流程

　　 在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

　　 六、备查文件

　　 1、公司第九届董事会第二次会议决议。

　　 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　 特此通知。

　　 附件： 1、参加网络投票的具体操作流程

　　　　　　　　 2、授权委托书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

　　南风化工集团股份有限公司董事会

　　　 二 Ο 二二年一月二十二日

4

附件 1：

　　　　　　　　　　参加网络投票的具体操作流程

　　 一、网络投票的程序

　　 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360737”，投票简称为“南风投

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