建车B：重庆建设汽车系统股份有限公司独立董事意见

　 证券代码：200054　　　　　　　　　　　 证券简称：建车 B　　　　　　　　　 公告编号：2022-014

　　　　　　　　　　　关于对重庆建设汽车系统股份有限公司

　　　　　　　　　　2022 年度预计日常关联交易事前同意的说明

　　　 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及深交所《股票上市规则》相关文件要求，

我们作为公司独立董事对 2022 年度日常关联交易作如下说明：

　　　 （一）向重庆建设工业（集团）有限责任公司采购及提供能源，定价政策：以市场价格作为双方交易价格，

按月现金结算。

　　　 （二）向重庆长安汽车股份有限公司及其所属企业销售零部件产成品及接受维修服务，定价政策：以市场价

格作为双方交易价格。

　　　 （三）向重庆建设雅马哈摩托车有限公司、株洲建设雅马哈摩托车有限公司、南方英特空调有限公司、重庆

建设翰昂热管理系统有限公司销售零部件，定价政策：以市场价格作为双方交易价格。

　　　 （四）向重庆建设机电有限责任公司、重庆建设翰昂热管理系统有限公司提供能源，定价政策：以市场价格

作为双方交易价格，按月现金结算。

　　　 （五）重庆建设工业（集团）有限责任公司为公司提供零部件检测服务，定价政策：以市场价格作为双方交

易价格。

　　　 （六）重庆建设雅马哈摩托车有限公司为公司提供零部件检测服务，定价政策：以市场价格作为双方交易价

格。

　　　 （七）重庆长安民生物流股份有限公司及其所属企业为公司提供劳务服务，定价政策：以市场价格作为双方

交易价格。

　　　 （八）西南兵工重庆环境保护研究所有限公司为公司提供废水运行维护服务，定价政策：以市场价格作为双

方交易价格。

　　　 公司通过以上交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量，有效地

满足公司生产经营的需要。公司选择上述关联方进行关联交易，一方面基于历史合作良好，另一方面受地域影响，

上述公司住所多数距本公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，且公司对上述关联方的生产经营及管理情

况和资信情况较为清楚。

　　　 以上交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损害公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来的财

务状况、经营成果不构成重大影响。

　　　 以上关联交易均有相关的法规及政策作保障，不会影响公司的独立性，公司在采购燃料动力方面对重庆建设

工业（集团）有限责任公司有较高的依赖性。

　　　 我们同意将《公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

　　　 特此说明。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事：李嘉明、谢非、宋蔚蔚、刘伟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 11 日

　　　　　　　　　　重庆建设汽车系统股份有限公司

　　 关于公司 2022 年度预计日常关联交易议案的独立意见

　　根据公司所提供的有关资料，依照《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，现就公司第九届董事会第十三次会议《关于公司

2022 年度预计日常关联交易的议案》发表如下意见：

　　一、上年度，公司与同一控制下的各个关联人实际发生的日常关联交易总额 19170.52 万元

占年初预计总额 22400 万元的 86%，预计额度符合公司生产经营实际所需。但部分实际发生关联

交易的关联人与预计的关联人存在一定差异，具体原因为：

　　1、公司与同受一方控制的建设机电生产场地相互租赁年初预计金额分别为 350 万元，实际

未有发生，主要原因为：一是公司新能源业务整合调整，生产场地由巴南区转移至九龙坡区。二

是公司筹划 106 厂房土地处置，未再实施对外租赁。

　　2、公司向同受一方控制的长安汽车及其所属企业销售产品及接受维修实际发生额较年初预

计金额分别减少 17%和 81%，主要原因是长安汽车及其所属企业订单减少所致。

　　3、公司向控股股东之子公司之合营公司株洲建雅销售零部件发生金额 39.35 万元，系平山

泰凯 2021 年度作为公司全资子公司纳入合并后，其原与株洲建雅的交易构成关联交易。

　　4、本年度公司与合资企业建设翰昂和同受一方控制建设机电分别发生能源费 867.91 万元和

20.77 万元，系因结算方式发生变化致。

　　5、公司接受控股股东之子公司之合营公司民生物流提供的仓储及运输服务发生费用 373.55

万元，较年初预计增长 274%，系公司受海外疫情影响，部分外贸产品运输方式由海运调整为陆

运，增加了与民生物流的业务量。

　　6、公司接受同受一方控制长安汽车及其所属企业提供的维修服务发生金额 48.47 万元，系

公司产品三包索赔费减少所致。

　　二、公司 2022 年度预计发生的日常关联交易，是公司进行正常生产经营活动的需要，符合

公司利益。董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。综上，

公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，不存在损害其他股东利益的情形。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事：李嘉明、谢非、宋蔚蔚、刘伟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 21 日

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