晋控电力：关于为煤业集团公司对公司融资担保提供反担保的关联交易公告

证券代码：000767　　 证券简称：晋控电力　 公告编号：2022 临─006

　　　　　　 晋能控股山西电力股份有限公司

　　 关于为煤业集团公司对公司融资担保

　　　　 提供反担保的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况

　　晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）

持有公司29.43%股份，为公司控股股东。

　　煤业集团为支持公司发展，对公司通过中国进出口银行

办理的8亿元人民币融资提供担保，期限不超过两年。公司

拟以资产抵押方式向煤业集团提供反担保，担保额度上限不

超过人民币8亿元。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，因晋能

控股煤业集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联

交易。

　　（二）内部决策程序

　　上述担保事项已经公司九届三十九次董事会审议通过，

在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先

生、史晓文先生回避了表决。本议案尚需提交股东大会审议，

届时与本次反担保有利害关系的关联人将放弃行使在股东

大会上对该议案的投票权。

　　二、被担保公司基本情况

　　名称：晋能控股煤业集团有限公司

　　住所：山西省大同市矿区新平旺

　　法定代表人：王存权

　　注册资本： 1,703,464.16 万元人民币

　　企业性质：有限责任公司(国有控股)

　　主要经营范围: 矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；

机械制造；工程建筑施工；工业设备（含锅炉、电梯）安装、

租赁，特种设备安装；生铁冶炼；建材生产；仪器仪表制造、

维修；专网通讯，基础电信、增值电信业务、互联网信息服

务；饮用水供水及工业用水生产、销售；煤矿工程设计及技

术咨询；造林绿化、林木种植；园林绿化工程；房地产开发；

食品经营、住宿服务、文化娱乐服务；医疗服务；地质勘查，

地质水文勘测；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，

经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪

表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工

和“三来一补”业务；（上述经营范围中，按许可证、特行

证经营，而证件又直接核发给公司所属分支机构的，仅限相

应持证单位经营，其他单位不得经营）；煤炭资源生产经营

管理（仅限分支机构经营）；物业服务；污水处理；供暖设

备安装、维修服务；煤炭洗选加工；矿山救护服务及专业人

　 员培训；仪器仪表的检测服务；房屋、机电设备、工程机械

　 设备的租赁；疗养服务（仅限分支机构经营）；资产管理；

　 自备铁路的维护；会议、会展服务。（依法须经批准的项目，

　 经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　　　 煤业集团股权结构：晋能控股集团有限公司占比

　 65.17%、中国信达资产管理股份有限公司占比 30.12%、山

　 西煤炭运销集团有限公司占比 2.06%、朔州矿业公司占比

　 1.19%、大同市国资委占比 0.89%、朔州市国资委占比 0.42%、

　 忻州市国资委占比 0.15%。

　　　　 被担保公司主要财务数据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （单位：万元）

　日期　　　　资产总额　　　　负债总额　　　　资产净额　　　 营业收入　　　　净利润

2021-9-30　 39,522,200.42　 30,775,070.29　 8,747,130.13　 20,553,347.36　 270,946.42

　　　　 被担保方不是失信被执行人。

　　　　 被担保方晋能控股煤业集团有限公司持有公司股份比

　 例为 29.43%，是公司控股股东。

　　　　 三、反担保协议的主要内容

　　　　 反担保方式：连带责任保证。

　　　　 反担保期间：承担保证责任的保证期间为两年。

　　　　 反担保金额：担保额度上限不超过人民币8亿元。

　　　　 四、董事会意见

　　　　 董事会认为，本次关联担保是公司对煤业集团为公司融

资担保进行的反担保，属于公平的商业行为，符合公司的长

远战略利益。本次反担保风险处于可控范围之内，不存在损

害公司及广大投资者利益的情形。公司同意为煤业集团提供

反担保。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对上述关联担保事前认可，并发表独立意

见认为：1、本次关联担保遵循了公正、公允的原则，符合

公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；

2、本次反担保有利于减轻和降低公司的融资压力及资金成

本，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，

不存在损害公司以及公司非关联股东利益的情形；3、公司

董事会审议相关项议案时，关联董事回避表决，表决程序符

合有关法律法规和本公司章程的规定；4、基于上述原因及

我们的独立判断，我们同意《关于为煤业集团公司对公司融

资担保提供反担保的关联交易议案》。

　　六、累计担保数量和逾期担保数量

　　截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币

1592751.43万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人

民币187238.3万元，占公司最近一期未经审计净资产的

21.71%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉

而应承担的损失等事项。

　　七、备查文件

公司九届三十九次董事会决议

特此公告。

　　　　　　 晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　二○二二年一月二十日

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