万泽股份：万泽股份第十届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：000534　　　　　　　　证券简称：万泽股份　　　　　　 公告编号:2022-005

　　　　　　　　　　　　 万泽实业股份有限公司

　　　　　　第十届董事会第四十二次会议决议公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

　 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十二次

会议于2022年1月20日以通讯方式召开。会议通知于2022年1月17日以电子

邮件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

　　一、审议通过《关于增补独立董事的议案》

　　具体内容详见公司《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》（公告

编号：2022-006）。

　　表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　独立董事已发表明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》（2022 年修订）及《上市公司章程指引》（2022 年

修订）等相关规定，结合公司实际经营发展情况，公司拟对《公司章程》

的部分条款进行修订。具体如下：

　　　　　　　　原内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改为

　 第二十三条　　　公司在下列情况下，可　　　 第二十三条　 公司在下列情况下，可

以依照法律、行政法规、部门规章和本章 以依照法律、行政法规、部门规章和本章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

程的规定，收购本公司的股份：　　　　　　　　程的规定，收购本公司的股份：

　　（一）减少公司注册资本；　　　　　　　　　　（一）减少公司注册资本；

　　（二）与持有本公司股票的其他公司　　　　　　（二）与持有本公司股票的其他公司

合并；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并；

　　（三）将股份奖励给本公司职工；　　　　　　　（三）将股份用于员工持股计划或者

　　（四）股东因对股东大会作出的公司 股权激励；

合并、分立决议持异议，要求公司收购其　　　　　　（四）股东因对股东大会作出的公司

股份的。　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并、分立决议持异议，要求公司收购其

　　除上述情形外，公司不进行买卖本公 股份的。

司股份的活动。　　　　　　　　　　　　　　　　　（五）将股份用于转换公司发行的可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　转换为股票的公司债券；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（六）公司为维护公司价值及股东权

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　益所必需。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　除上述情形外，公司不进行买卖本公

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司股份的活动。

　　第二十五条　 公司因本章程第二十三　　　　　 第二十五条　　 公司因本章程第二十三

条第（一）项至第（三）项的原因收购本 条第一款第（一）项、第（二）项规定的

公司股份的，应当经股东大会决议。公司 情形收购本公司股份的，应当经股东大会

依照第二十三条规定收购本公司股份后， 决议；公司因本章程第二十三条第一款第

属于第（一）项情形的，应当自收购之日 （三）项、第（五）项、第（六）项规定

起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 的情形收购本公司股份的，可以依照本章

项情形的，应当在 6 个月内转让或者注 程的规定或者股东大会的授权，经三分之

销。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二以上董事出席的董事会会议决议。

　　公司依照第二十三条第（三）项规定　　　　　　公司依照本章程第二十三条第一款规

收购的本公司股份，将不超过本公司已发 定收购本公司股份后，属于第（一）项情

行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从 形的，应当自收购之日起十日内注销；属

公司的税后利润中支出；所收购的股份应 于第（二）项、第（四）项情形的，应当

当 1 年内转让给职工。　　　　　　　　　　　 在六个月内转让或者注销；属于第（三）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项、第（五）项、第（六）项情形的，公

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司合计持有的本公司股份数不得超过本公

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内转让或者注销。

　　第四十一条 公司下列对外担保行为，　　　　　 第四十一条 公司下列对外担保行为，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

须经股东大会审议通过。　　　　　　　　　　　 须经股东大会审议通过。

　　（一）本公司及本公司控股子公司的　　　　　　　　（一）本公司及本公司控股子公司的

对外担保总额,达到或超过最近一期经审计 对外担保总额,达到或超过最近一期经审计

净资产的 50%以后提供的任何担保；　　　　　　 净资产的 50%以后提供的任何担保；

　　（二）公司的对外担保总额，达到或　　　　　　　　（二）公司的对外担保总额，达到或

超过最近一期经审计总资产的 30%以后提 超过最近一期经审计总资产的 30%以后提

供的任何担保；　　　　　　　　　　　　　　　 供的任何担保；

　　（三）为资产负债率超过 70%的担保　　　　　　　　（三）公司在一年内担保金额超过公

对象提供的担保；　　　　　　　　　　　　　　 司最近一期经审计总资产 30%的担保；

查看公告全文…