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ST云投：第七届董事会第十六次会议决议公告

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证券代码：002200　　　　　　　证券简称：ST云投　　　　　公告编号：2022－011

　　　　　　　 云南云投生态环境科技股份有限公司

　　　　　　　　　 第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

十六次会议于 2022 年 1 月 20 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2022 年 1 月

18 日以电子邮件及书面方式发出了会议通知。本次会议应参加董事 9 名，实际

参加董事 9 名，会议由邹吉虎先生和马福斌先生主持。会议的召集、召开程序及

出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

　　同意选举马福斌先生为公司第七届董事会董事长,选举王�Z逾先生为公司第

七届董事会副董事长，任期至第七届董事会届满。

　　表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　（二）审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》

　　同意调整第七届董事会专门委员会委员，任期至第七届董事会届满。调整后

的专门委员会委员分别为：

　　1、战略与风险控制委员会

　　主任委员：董事长马福斌先生，委员：独立董事周洁敏女士、独立董事程士

国先生、董事杨自全先生。

　　2、审计委员会

　　主任委员：独立董事纳超洪先生，委员：独立董事程士国先生、董事邹吉虎

先生。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　 3、薪酬与考核委员会

　 主任委员：独立董事程士国先生，委员：副董事长王�Z逾先生、独立董事周

洁敏女士、独立董事纳超洪先生、董事杨自全先生。

　 4、提名委员会

　 主任委员：独立董事周洁敏女士，委员：副董事长王�Z逾先生、独立董事纳

超洪先生。

　 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　 三、备查文件

　 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　 2.独立董事关于选举董事长、副董事长的独立意见。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二�二二年一月二十一日

　　　　　　　　　　　　　　　　　2

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