宏川智慧：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002930　　　　证券简称：宏川智慧　　　　公告编号：2022-012

债券代码：128121　　　　债券简称：宏川转债

　　　　　　 广东宏川智慧物流股份有限公司

　　　 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第八次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会

的议案》，决定于 2022 年 3 月 4 日召开公司 2022 年第二次临时股东

大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如

下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号―主板上市公司规范运作》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的

规定。

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　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开日期、时间为：2022 年 3 月 4 日下午 14:50 开始，

会期半天；

　　网络投票日期、时间为：2022 年 3 月 4 日，其中，通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 4 日 9:15

―9:25，9:30―11:30 和 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 4 日 9:15-15:00 期间

的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 25 日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1

栋一楼会议室。

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　　二、会议审议事项

　　本次会议拟审议如下议案：

　　1、审议《关于公司符合重大资产购买条件的议案》；

　　2、审议《关于公司重大资产购买方案的议案》（逐项表决）；

　　2.01 交易方式

　　2.02 交易对方

　　2.03 交易标的

　　2.04 交易价格

　　2.05 资金来源

　　2.06 本次交易先决条件及成功需满足的条件

　　2.07 决议有效期

　　3、审议《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》；

　　4、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若

干问题的规定>第四条规定的议案》；

　　5、审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>

第十三条规定的重组上市的议案》；

　　6、审议《关于公司<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的

议案》；

　　7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>

第十一条规定的议案》；

　　8、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规

性及提交法律文件的有效性的议案》；

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　　9、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大

资产购买相关事项的议案》；

　　10、审议《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》；

　　11、审议《关于批准本次交易相关审计报告、估值报告及备考审

阅报告的议案》；

　　12、审议《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估

值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》；

　　13、审议《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回

报安排的议案》；

　　14、审议《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第

7 号―上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定

的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》；

　　15、审议《关于本次交易信息发布前公司股票价格未发生异常波

动情况的议案》；

　　16、审议《关于下属公司拟全面要约收购龙翔集团控股有限公司

全部股份及申请银行授信支付交易对价的议案》；

　　17、审议《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供

担保的议案》。

　　议案 1 至议案 17 需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大

会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。根据

《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，本次会议审议

的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

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　　本次会议审议的议案由公司第三届董事会第八次会议、第三届监

事会第七次会议、第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会

议审议通过，具体详见公司刊登在 2022 年 1 月 21 日《证券时报》或

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第八次

会议决议公告》、《第三届监事会第七次会议决议公告》、《关于公

司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的公告》、《重

大资产购买报告书（草案）》、《重大资产购买报告书（草案）摘要》、

《董事会关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问

题的规定>第四条规定的说明》、《董事会关于本次重组不构成<上市

公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的说明》、《董

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