龙源电力：中国国际金融股份有限公司关于龙源电力集团股份有限公司换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易股票上市保荐书

　　　 中国国际金融股份有限公司

　　　　　　　　　　　　 关于

　　　 龙源电力集团股份有限公司

　　　　　　　　　换股吸收合并

　　 内蒙古平庄能源股份有限公司

及重大资产出售及支付现金购买资产暨

　　　　　　关联交易

　　　　　　　　股票上市保荐书

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

　　　　　　　　　　　　　　1

深圳证券交易所：

　　龙源电力集团股份有限公司（以下简称“龙源电力”、“发行人”、“公司”、

“合并方”）换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司及重大资产出售及支付

现金购买资产暨关联交易已经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]3813

号）文核准，并于 2021 年 12 月 9 日刊登《龙源电力集团股份有限公司换股吸收

合并内蒙古平庄能源股份有限公司及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联

交易报告书》全文。

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）认为发

行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目 录

目 录……………………………………………………………………………………………………………… 3

声 明……………………………………………………………………………………………………………… 4

一、发行人概况……………………………………………………………………………………………… 5

二、申请上市股票的发行情况………………………………………………………………………. 10

三、保荐机构对公司符合上市条件的说明…………………………………………………….. 13

四、保荐机构不存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明………………………… 13

五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项…………………………………………………. 14

六、对公司持续督导期间的工作安排……………………………………………………………. 15

七、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式……………… 16

八、保荐机构认为应当说明的其他事项………………………………………………………… 16

九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 ………………………………………………….. 16

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　　　　　　　　　　　　　　　　 声 明

　　中金公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，

勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保

证所出具文件真实、准确、完整。

　　如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《龙源电力集团股份有限公司换股

吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司及重大资产出售及支付现金购买资产暨

关联交易报告书》中的简称具有相同含义。

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一、发行人概况

公司中文名称　　　 龙源电力集团股份有限公司

公司英文名称　　　 China Longyuan Power Group Corporation Limited

公司曾用名称　　　 无

注册地址　　　　　 北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）20 层 2006 室

法定代表人　　　　 李忠军

注册资本　　　　　 803,638.9 万元人民币

企业类型　　　　　 股份有限公司（上市、国有控股）

股票简称　　　　　 龙源电力

股票代码　　　　　 0916.HK

成立日期　　　　　 1993 年 1 月 27 日（2009 年 7 月 9 日整体变更设立股份有限公司）

股票上市地点　　　 香港联交所主板

统一社会信用代码　 911100001000127624

通讯地址　　　　　 北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）20 层 2006 室

邮政编码　　　　　 100034

电话　　　　　　　 010-63887861

传真号码　　　　　 010-63887850

互联网网址　　　　 www.clypg.com.cn

电子邮箱　　　　　 [email protected]

　　　　　　　　　 电力系统及电气设备的技术改造、技术服务和生产维修；与电力相关

　　　　　　　　　 的新技术、新设备、新材料、新工艺的研制、开发、生产、成果转让；

　　　　　　　　　 电站污染物治理；风力发电、节能技术及其他新能源的技术开发、项

　　　　　　　　　 目投资管理；进出口业务；电气设备的租赁；与主营业务相关的咨询

　　　　　　　　　 服务；承办展览会、展销会

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