金信诺：中信建投证券股份有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

　　　　　　　　　　　中信建投证券股份有限公司

　　　　　　　　关于深圳金信诺高新技术股份有限公司

　　　　 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金

　　　　　　　　　　 永久补充流动资金的核查意见

　　中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）非公开发

行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

有关法律法规和规范性文件的要求，对金信诺部分募投项目结项并将节余募集

资金永久补充流动资金之事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、募集资金投资项目基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司

非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1995 号）核准，公司向 5 名特定投资

者非公开发行股票 35,982,008 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格为 33.35

元 ， 募 集 资 金 总 额 1,199,999,966.80 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 （ 不 含 税 ）

26,673,584.19 元，募集资金净额为 1,173,326,382.61 元，已存入公司开立的募集

资金专户。上述资金到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，

并出具了“中汇会验[2016]4334 号”《验资报告》予以验证。公司对募集资金采

取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金

三方监管协议。

　　金信诺本次非公开发行股票募集资金计划投资项目如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　募集资金承　　 实际募集资　　调整后计划　　项目原定达到预定

　　　 项目名称

　　　　　　　　　　　　诺投入金额　　　 金金额　　　投入金额　　　　可使用状态日期

金信诺工业园　　　　　　　30,000.00　　 29,333.16　　 32,948.18　 2021 年 10 月 31 日

新型连接器生产及研

　　　　　　　　　　　　　 23,293.85　　 22,776.07　　 11,080.62　 2021 年 10 月 31 日

发中心建设项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　募集资金承　　　　实际募集资　　 调整后计划　　　 项目原定达到预定

　　　　　　　项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　诺投入金额　　　　　金金额　　　 投入金额　　　　　 可使用状态日期

　　　特种线缆产能扩建项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,741.63　　　20,280.58　　　　7,780.58　　 2020 年 10 月 31 日

　　　目

　　　大数据线缆生产基地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,683.28　　　14,356.90　　　　4,814.35　　　2018 年 5 月 25 日

　　　建设项目

　　　年产 45 万平方米印制

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,000.00　　　13,688.81　　　 29,848.81　　 2021 年 10 月 31 日

　　　电路板项目

　　　金信诺企业信息化管

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,000.00　　　　7,822.18　　　 3,400.00　　 2020 年 10 月 31 日

　　　理平台

　　　补充流动资金　　　　　　　　　　9,281.24　　　　8,914.89　　　27,300.05　　　2018 年 5 月 25 日

　　　　　　　 合计　　　　　　　　 120,000.00　　　117,172.59　　 117,172.59　　　　　　　 –

　　 二、本次结项项目的募集资金使用及节余情况

　　　　 （一）基本情况

　　　　 截止 2021 年 10 月 26 日，本次结项的募投项目资金使用及节余情况如下表

　　 所示：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　 募集资金　　 调整后计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目资金余额

序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　实际已投

　　　募投项目名称　　　 承诺投入　　 划投入金　　　　　　　　　 投资进度　　　 节余本金　　　　（含理财收益

号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入金额

　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　 额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及利息收入）

1　　金信诺工业园　　　　30,000.00　　32,948.18　　27,985.06　　　 84.94%　　　　4,963.12　　　　　　5,000.06

　　 新型连接器生

2　　产及研发中心　　　　23,293.85　　11,080.62　　 6,080.61　　　 54.88%　　　　5,000.01　　　　　　5,000.38

　　 建设项目

　　　 合计　　　　　　　53,293.85　　4

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