贤丰控股：贤丰控股：2022年第一次临时股东大会法律意见书

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　　　　　 关于贤丰控股股份有限公司

　　　　　2022 年第一次临时股东大会的

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　　　　　　　　　　　　　关于贤丰控股股份有限公司

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致：贤丰控股股份有限公司

　　 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贤丰控股股份

有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年第一次临时股东大会（以

下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简

称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件

以及《贤丰控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具

本法律意见书。

　　 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务

管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行

了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事

项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、

资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事

实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

　　 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发

表的法律意见承担相应法律责任。

　　 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师

行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

　 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

　　 （一）本次股东大会的召集

　　 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2022 年 1 月 21 日，公司召

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开第七届董事会第十六次会议，决议召集本次股东大会。

　　　 公司已于 2022 年 1 月 22 日在指定媒体上发出了《关于召开 2022 年第一次

临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期

和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登

记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票

的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，首次公告刊登的日期距本次股

东大会的召开日期已达/超过 15 日。

　　　 （二）本次股东大会的召开

　　　 本次股东大会现场会议于 2022 年 2 月 8 日 15:00 在广东省深圳市福田区金

田路 4028 号荣超经贸中心 33 楼 08 单元如期召开，由公司董事长韩桃子女士主

持。

　　　 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通

过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 8 日

9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票

的具体时间为 2022 年 2 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

　　　 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大

会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　 二、 出席本次股东大会会议人员的资格

　　　 （一）出席会议的股东及股东代理人

　　　 经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权股

份 455,627,981 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 40.1556%，其中：

　　　 1、出席现场会议的股东及股东代理人

　　　 经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股

东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 名，均为

截至 2022 年 1 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 455,537,981 股，占公司股份总数

的 40.1477%。

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　　 经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出

席会议的资格均合法有效。

　　 2、参加网络投票的股东

　　 根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大

会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 7 人，代表有表决权股份 90,000

股，占公司股份总数的 0.0079%。

　　 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳

证券信息有限公司验证其身份。

　　 3、参加会议的中小投资者股东

　　 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 8 人，代表有表决权股

份 1,117,334 股，占公司有表决权股份总数的 0.0985%。

　　 （注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人

及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、

高级管理人员。）

　　 （二）出席会议的其他人员

　　 经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和

高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

　　 本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　 三、 本次股东大会审议的议案

　　 经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权

范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次

股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

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