杰赛科技：董事会决议公告

证券代码：002544　　　　　证券简称：杰赛科技　　　　　公告编号：2021-060

　　　　　　　　　 广州杰赛科技股份有限公司

　　　　　　 第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、董事会会议召开情况

　　 广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会

第一次会议于 2021 年 10 月 27 日下午 16:00 在公司 1510 会议室以现场结合通讯

表决方式召开，会议通知和资料于 2021 年 10 月 21 日以专人送达和电子邮件方

式发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中朱海江、

苏晶以视频网络等方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议

由刘淮松先生主持。本次会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　 二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

　　选举刘淮松先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本董事会审议通

过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

　　选举吉树新先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本董事会审议

通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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　　3、 审议通过了《关于组建公司第六届董事会专门委员会的议案》。

　　同意组建公司第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与

考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

　　董事会战略委员会：刘淮松（主任）、吉树新、萧端、齐德昱、唐清泉；

　　董事会提名委员会：马作武（主任）、刘淮松、吉树新、萧端、齐德昱；

　　董事会审计委员会：唐清泉（主任）、郑名源、马作武、萧端、朱海江；

　　董事会薪酬与考核委员会：萧端（主任）、郑名源、苏晶、马作武、唐清泉。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

　　根据公司董事长刘淮松先生的提名，决定聘任吉树新先生为公司总裁。任期

三年，自本董事会审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　根据公司董事长刘淮松先生的提名，决定聘任沈文明先生为公司董事会秘

书。任期三年，自本董事会审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董

事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会秘书通讯方式：

　　办公电话：020-84118343

　　传真：020-84119246

　　电子邮箱：[email protected]

　　6、 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

　　根据公司总裁吉树新先生的提名，决定聘任潘磊女士、齐幸辉先生、沈文明

先生、蒋仕宝先生为公司副总裁。任期三年，自本董事会审议通过之日起至2024

年10月27日，任期与第六届董事会一致。

　　表决结果：

　　①聘任潘磊女士为公司副总裁；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

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　　②聘任齐幸辉先生为公司副总裁；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　③聘任沈文明先生为公司副总裁；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　④聘任蒋仕宝先生为公司副总裁；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　　 7、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　根据公司总裁吉树新先生的提名，决定聘任蒋仕宝先生为公司财务总监。任

期三年，自本董事会审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董事会一

致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　　 8、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任邓晓华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期

三年，自本董事会审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　证券事务代表通讯方式：

　　办公电话：020-84118343

　　传真：020-84119246

　　电子邮箱：[email protected]

　　　 9、 审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

　　根据公司董事会审计委员会的提名，决定聘任万博先生为公司内部审计负责

人。任期三年，自本董事会审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董

事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计

不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司董事长、副董事长、高级管理人员、董事会秘书、财务总监、证券事务

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代表和内部审计负责人简历见附件。

　　公司独立董事对上述4、5、6、7、8、9项聘任公司高级管理人员、董事会秘

书、财务总监、证券事务代表和内部审计负责人事项发表了同意的独立意见，内

容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、 审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

　　《公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-062）同日刊载于《中国证

券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、 公司第六届董事会第一次会议决议；

　　2、 涉及本次董事会的相关议案；

　　3、 独立董事关于公司第六届董事会第一次会议所涉事项的独立意见。

　 特此公告。

　　　　　　　　　

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