东旭蓝天：第九届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：000040　　　　　　　证券简称：东旭蓝天　　　　　　公告编号：2021-016

　　　　　　　　　　 东旭蓝天新能源股份有限公司

　　　　　　　　　 第九届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会

议通知于 2021 年 5 月 5 日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2021 年 5 月 7 日

以通讯方式召开。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，会议召集

人为公司董事长王甫民先生，本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新

能源股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》

　　陈巍先生因工作调整原因，辞去公司董事及副总经理职务，根据《公司法》、

《公司章程》的相关规定，董事会提名赵艳军先生为公司第九届董事会董事候选

人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　上述补选事项完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职

工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　2、审议通过了《关于总经理变更的议案》

　　王甫民先生因工作调整原因，辞去公司总经理职务，根据《公司法》、《公

司章程》的有关规定，董事会提名赵艳军先生担任公司总经理。任期自本次董事

会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　上述 2 项议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披

露的《关于变更公司董事及高级管理人员的公告》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东旭蓝天新能源股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二�二一年五月八日

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附件：赵艳军简历

　　赵艳军，男，1987年9月出生，中国国籍，中共党员，毕业于陕西科技大学

机械设计制造专业，本科学历。曾任英利光伏电力投资集团有限公司副总经理、

华锐风电科技集团有限公司西北大区总经理。2015年6月入职东旭蓝天新能源股

份有限公司，主导开发公司多个新能源电站项目，对公司向新能源战略转型起到

重要作用。2020年2月-2021年3月任职东旭集团有限公司，负责集团战略规划及

产业投资等工作。2021年4月起调任东旭蓝天工作。

　　截至目前，赵艳军先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证

券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高

管的情形；赵艳军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上

股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

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