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ST大洲：董事会决议公告

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证券代码：000571　　　　　　 证券简称：ST 大洲　　　　　　 公告编号：临 2021-112

　　　　　　　　　　　 新大洲控股股份有限公司

　　　　　　　 第十届董事会第六次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、董事会会议召开情况

　　 新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会

第六次会议通知于 2021 年 10 月 16 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会

议于 2021 年 10 月 27 日在上海市本公司会议室设主会场以电话会议和通讯表决

方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由韩东丰董

事长主持。本公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　 二、董事会会议审议情况

　　 （一）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司 2021

年 第 三 季 度 报 告 》。（ 本 报 告 的 全 文 及 正 文 已 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn 上，正文同时披露于《中国证券报》、《上海证券报》上）

　　 （二）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于增补董

事会专门委员会成员的议案》。

　　 1、增补韩东丰董事长为公司董事会战略委员会委员，战略委员会主任委员

由韩东丰董事长担任。

　　 2、增补韩东丰董事长为公司董事会提名委员会委员。

　　 3、调整薪酬与考核委员会成员，韩东丰董事长不再担任薪酬与考核委员会

委员，增补袁伟董事为薪酬与考核委员会委员。

　　 上述董事任职变动，经董事会审议通过后执行，履新董事在各专门委员会任

期与本届董事会任期一致。

　　 三、备查文件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

新大洲控股股份有限公司第十届董事会第六次会议决议；

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新大洲控股股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　2

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