神州信息：董事会决议公告

证券代码：000555　　　　　 证券简称： 神州信息　　　　　公告编号：2021-054

　　　　　　　　　　 神州数码信息服务股份有限公司

　　　　　　　　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

　　　 一、董事会会议召开情况

　　神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事

会第十二次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于

2021 年 10 月 26 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应参会的董事 10 人，实际

参会的董事 10 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

定。

　　　 二、董事会会议审议情况

　　　 （一）审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》；

　　《2021 年第三季度报告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

　　　 （二）审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》；

　　因开展日常经营活动的需要，公司预计 2021 年度与关联方神州数码控股有限公

司（以下简称“神州控股”）、神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）、

北京神州邦邦技术服务有限公司（以下简称“神州邦邦”）的日常关联交易额度分

别增加不高于 5,000.00 万元、17,000.00 万元、20,000.00 万元，与中国南方航空

股份有限公司（以下简称“南方航空”）日常关联交易总额不高于人民币 9,000.00

万元，关联交易的主要类别为销售商品、技术服务或劳务，采购商品、采购行政办

公服务、货运服务及其它等。

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　 鉴于神州控股是公司控股股东神州数码软件有限公司的最终控制方、公司董事

长郭为先生为神州数码的控股股东和实际控制人、董事韩玉华女士为神州控股副总

裁、公司董事兼总裁李鸿春先生为神州邦邦的董事、公司董事长郭为先生为南方航

空的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，神州控股、神

州数码、神州邦邦和南方航空为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　 1、增加 2021 年度与神州控股的日常关联交易额度

　 表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事郭

为先生、韩玉华女士回避表决。

　 2、增加 2021 年度与神州数码的日常关联交易额度

　 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事郭

为先生回避表决。

　 3、增加 2021 年度与神州邦邦的日常关联交易额度

　 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事李

鸿春先生回避表决。

　 4、增加 2021 年度与南方航空的日常关联交易额度

　 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事郭

为先生回避表决。

　 公司独立董事已发表了关联交易事前认可意见和独立董事意见。公司出具的《关

于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　 1、第八届董事会第十二次会议决议；

　 2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神州数码信息服务股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 10 月 28 日

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