创元科技：监事会决议公告

第十届监事会第一次会议决议公告（ls2021-A51）

证券代码：000551　　　　　　　 证券简称：创元科技　　　　公告编号：ls2021-A51

　　　　　　　　　　　　　　创元科技股份有限公司

　　　　　　　　　 第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

　　 一、监事会会议召开情况

　　 1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第一次会议通知

于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。

　　 2、第十届监事会第一次会议在董事会结束后在公司会议室召开。

　　 3、所有监事均出席了本次监事会会议。本次会议应参与表决的监事 3 名，

实际参与表决的监事 3 名。

　　 4、本次监事会由监事会主席张宁先生主持。本次会议的召集、召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　 二、监事会会议审议情况

　　 经与会监事审议，通过了如下议案：

　　 一、关于选举公司第十届监事会主席的议案。（简历后附）

　　 选举张宁先生为公司监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第

十届监事会届满之日止。

　　 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　 二、关于公司 2021 年第三季度报告的议案。

　　 监事会对公司 2021 年第三季度报告的内容和审议程序进行了审核，发表意

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 1 页 共 4 页

第十届监事会第一次会议决议公告（ls2021-A51）

见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议创元科技股份有限公司 2021 年

第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

　　 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　 《公司 2021 年第三季度报告》刊载于 2021 年 10 月 28 日《证券时报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之公司公告（公告编号:dq2021-04）。

　　 三、备查文件

　　 公司第十届监事会第一次会议决议。

　　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 2 页 共 4 页

第十届监事会第一次会议决议公告（ls2021-A51）

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告签章

页）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　创元科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　　 事　　会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 10 月 28 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 3 页 共 4 页

第十届监事会第一次会议决议公告（ls2021-A51）

附：监事会主席简历

　　 张宁，男，1975 年生，中共党员，大学本科。曾任苏州市纪委第三纪检监

察室科员、副主任科员，苏州市纪委第一纪检监察室副主任科员、主任科员、副

主任，苏州创元投资发展（集团）有限公司内审稽查部副部长，现任苏州创元投

资发展（集团）有限公司内审稽查部部长兼财务总监办副主任。

　　 经核查，张宁先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第

一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以

上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关

联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任

职资格。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 4 页 共 4 页

查看公告全文…