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天沃科技：董事会决议公告

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证券代码：002564　　　　　　　 证券简称：天沃科技　　　　 公告编号：2021-081

　　　　　　　　　　　 苏州天沃科技股份有限公司

　　　　　　　　　 第四届董事会第三十五次会议决议公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次

会议于 2021 年 10 月 26 日上午以现场加通讯的方式在上海市普陀区中山北路

1715 号浦发广场 E 座 4 楼会议室召开，本次会议于 2021 年 10 月 19 日以电话

或邮件形式通知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事 9

名，实到董事 9 名，部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议出席人

数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于<2021 年第

三季度报告>的议案》。

　　董事会认为《2021 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，

所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准

确、完整。

　　具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于<2021 年

第三季度报告>的公告》。

　　三、备查文件

　　1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

证券代码：002564　 证券简称：天沃科技　　　　　 公告编号：2021-081

　　　　　　　　　　　　　　　　苏州天沃科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 10 月 28 日

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